证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年11月3日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》等有关规定。本次会议由董事长雷立主持。

（四）公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）为8名，中小投资者合计代表有表决权股份总数82800股，占公司总股本的0.02%，中小投资者提案审议情况如下：

三、律师见证情况

本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2014年11月3日