证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况介绍

  2014年11月3日、2014年11月4日、2014年11月5日，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）股票"北方国际"(证券代码：000065)连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动情况。

  二、公司关注、核实的情况

  经公司核实，对影响公司股票价格异常波动的事项说明如下：

  1、公司于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告，公司本次非公开发行股票事项的相关工作正在正常进行中，目前正在履行国资批准的相关程序。其具体内容请查阅2014年8月29日刊登于巨潮网的相关公告。

  2、公司于2014年11月4日披露了《伊朗德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易提示性公告》，其具体内容请查阅2014年11月4日刊登于巨潮网的相关公告。目前合同尚未生效，合同能否生效具有不确定性，本合同签约对公司本年度财务状况和经营成果不构成影响。

  3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  5、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况。

  6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生或将要发生重大变化。

  7、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  8、除上述已披露事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  三、不存在应披露而未披露信息的声明

  公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、 风险提示

  1、公司已于2014年8月29日披露了《北方国际合作股份有限公司非公开发行股票预案》等公告。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过并取得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。目前该事项正在履行国资批准的相关程序。提请广大投资者注意投资风险。

  2、公司于2014年11月4日披露了《伊朗德黑兰504辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易提示性公告》。目前合同尚未生效，合同能否生效具有不确定性，本合同签约对公司本年度财务状况和经营成果不构成影响，提请广大投资者注意投资风险。该合同特别风险提示如下：

  （1）合同的生效条件：

  该合同需北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过。目前此合同尚未经过董事会及股东大会审议批准。

  公司收到预付金。预付金比例尚未在本合同中明确，有关合同项目生效所涉及的最终商务条款尚需双方进一步予以确认。

  （2）合同的履行期限：自合同生效之日起的39个月。

  （3）合同的重大风险及重大不确定性：

  涉及合同预付金比例的最终商务条款尚未明确，尚需双方进一步予以确认，目前尚未确认，具有较大不确定性。

  根据合同规定，本合同的生效执行取决于能否满足生效条件。合同生效及执行存在不确定性。

  伊朗的市场风险：由于伊朗受核危机的影响，引发联合国和西方一些国家对伊朗的制裁措施。伊朗的国际政治局势存在较大的不确定性，对公司合同的生效产生较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

  （4）合同尚未生效，合同能否生效具有不确定性，本合同签约对公司本年度业绩不构成影响。

  3、除公司于2014年8月29日披露的非公开发行股票事项外，本公司、控股股东及实际控制人承诺在至少未来三个月内不筹划与上市公司相关的重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。

  4、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  5、公司于10月31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2014年三季度报告及摘要。由于公司国际工程项目执行存在一定不确定性，公司尚无法预测2014年度净利润与上年同期相比是否存在发生重大变动的情况。

  6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月五日