证券时报多媒体数字报

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2014—030

中通客车控股股份有限公司

关于追加2014年部分日常关联交易

预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

鉴于本公司销售规模增加以及新厂区建设速度加快，经公司2014年8月5日召开的第八届七次董事会审议通过，公司与中通汽车工业集团有限责任公司和山东中通钢构建筑股份有限公司的关联交易，根据实际需求增加不超过 2900万元的额度，具体如下：

关联董事李树朋、孔祥元、李海平、宓保伦在表决时进行了回避。

二、关联方情况介绍

（一）中通汽车工业集团有限责任公司

1、基本情况：该公司注册资本12000万元，地址：山东省聊城市经济开发区中华路9号。法人代表：李树朋；经营范围为：客车（含电动客车、专用汽车、车载罐体挂车）制造销售；商用车销售、汽车底盘制造销售；汽车零部件（含电器仪表及蓄电池）制造销售；汽车类生产与检测类设备的生产、安装、销售及维修。公交客运、物流运输、宾馆服务、旅游、汽车维修、汽柴油、润滑油零售；房地产开发、重钢结构、轻钢结构、多次高层钢结构及网架的生产、销售、安装；土木工程建筑、资质范围内自营进出口业务（以上设计前置审批许可项目的，限分、子公司经营）。

2、与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东

3、履约能力分析：公司生产销售的客车底盘及相关零部件，在质量、性能上均能满足本公司及下属子公司聊城中通轻型客车有限公司生产的需要，且售后服务相对方便、省时，有利于公司节约生产成本。该公司资信情况良好，具备充分的履约能力。

（二）山东中通钢构建筑股份有限公司

1、基本情况：该公司注册资本7117 万元，地址：聊城市南郊工业区富民路6号。法定代表人：宓保伦；经营范围：重钢结构、轻钢结构、多层高层钢结构及网架的生产销售及安装；起重机械制造、销售、安装、维修及咨询；土木工程建筑、室内外装修服务；水电暖安装；铝、塑窗生产、销售、安装；地基基础工程；本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2、与公司的关联关系：该公司是控股股东中通汽车工业集团有限责任公司控股子公司。

  3、履约能力分析：该公司向公司提供项目土建、钢结构、安装的施工，以往的项目施工均能保质保量按时完成，具备较好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

2、本公司同关联方之间提供其他劳务服务及工程施工的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，通过公开招标定价。

四、交易对上市公司的影响

  公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。属于正常的经营行为，该关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、关联交易协议签署情况

公司日常关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况来定，因此，公司与关联方的交易在每次交易前签署协议。

六、独立董事意见

公司增加预计 2014 年公司及控股子公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其控股子公司部分日常关联交易，是为了满足公司日常经营发展及新厂区建设的需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性，是正常、合理的，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们对该议案事前认可，并同意公司本次增加预计 2014 年部分日常关联交易事项。

七、备查文件

1、公司八届七次董事会决议

2、公司独立董事关于增加预计公司2014年日常关联交易的独立意见

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2014年11月7日

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2014-031

中通客车控股股份有限公司

召开2014年第二次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2014年11月25日上午9：30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月25日（星期二）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月24日15：00至2014年11月25日15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）会议表决方式：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截止2014年11月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项：

关于发行不超过人民币3亿元短期融资券的议案

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2014年11月22日上午8：30 时—12：00 时，下午13：30 时—17：30 时；

（三）登记地点：公司董事会办公室；

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00.

2、深圳证券交易所交易系统投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票证券代码360957；

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

（4）确认投票委托完成。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场和网络中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准。

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）开设“密码服务”专区。投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”专区注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

注册：登陆上述网址的“密码服务”专区，点击“申请密码”，按要求填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“校验号码”。请牢记“校验密码”。

激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。

（2）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

2、通过互联网投票系统投票

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登陆网址wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、互联网投票系统投票时间

投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月24日下午15:00至2014年11月25日下午15:00.

五、其它事项

1、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：0635—8325577、8322765

联系传真：0635—8328905、8322166

2、参加现场会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

中通客车控股股份有限公司董事会

2014年11月7日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在?“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2014—032

中通客车控股股份有限公司

八届七次董事会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第八届七次董事会通知于2014年11月3日以电子邮件的方式发出，会议于2014年11月5日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于发行不超过人民币3亿元短期融资券的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会择机发行不超过3亿元短期融资券，期限不超过二年，并将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。（初次立项时间为公司八届四次董事会，详见2014年7月26日公告的《公司八届四次董事会决议公告》，编号：2014-024）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

二、关于增加2014年日常关联交易额度的议案

根据公司生产经营和新厂区施工进度的需要，公司拟增加与大股东中通汽车工业集团有限责任公司及其下属子公司日常关联交易额度2900万元。其中向中通汽车工业集团有限责任公司采购底盘不超过1900万元；其控股子公司山东中通钢构建筑股份有限公司向本公司提供建筑工程施工额度不超过1000万元。（详见公司关于追加2014年部分日常关联交易额度的公告）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李树朋、孔祥元、李海平、宓保伦回避表决。

三、关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2014年11月7日