证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）本次解除限售股份数量为１１０，５１４，８５３股，占公司股份总数的１８．５３％。其中，因质押冻结的股份数为：６９，４２０，０００股，未冻结的股份数为：４１，０９４，８５３股。

２、本次解除限售股份的上市流通日为２０１４年１１月１０日（星期一）。

一、公司的股权变动情况：

１、２００７年公司首次公开发行股票并上市：

经中国证监会发行字［２００７］１９７号文核准，公司公开发行１，９００万股社会公众股，公开募集资金净额１９，２８８．８３万元。中磊会计师事务所有限责任公司【已更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙）】于２００７年８月９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中磊验字［２００７］２００６号验资报告。公司于２００７年１２月１７日获得商务部商资批［２００７］２１０９号《商务部关于同意江西正邦科技股份有限公司增加注册资本的批复》批准，并于２００８年１月１３日取得江西省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为：３６００００５１１００００１３，注册资本为７，５２９．６８万元，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。发行后公司总股本７５，２９６，７８５股，正邦集团有限公司（“正邦集团”）持有的３４，１８９，６０２股全部为首发前机构类限售股。

２、２００７年度资本公积金转增股本：

经２００８年５月９日召开的２００７年度股东大会审议通过，公司决定以总股本７５，２９６，７８５股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本变更为１５０，５９３，５７０股，正邦集团持有的６８，３７９，２０４股全部为首发前机构类限售股。

３、２００８年度中期资本公积金转增股本：

经２００８年９月４日召开的２００８年第二次临时股东大会审议通过，公司决定以总股本１５０，５９３，５７０股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本增加到２２５，８９０，３５５股，正邦集团持有的１０２，５６８，８０６股全部为首发前机构类限售股。

４、２０１０年３月非公开发行股票：

经公司２００９年９月３日召开的第二届董事会第二十五次会议、２００９年９月２２日召开的２００９年第二次临时股东大会审议通过，２０１０年２月２３日中国证监会证监许可［２０１０］２２１号文核准，公司采取非公开发行股票方式向正邦集团有限公司（公司控股股东，以现金认购４７６万股，经公司２０１０年度资本公积金１０转增６股后增加到７６１．６０万股）、叶祥尧、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、沈汉标、江苏瑞华投资发展有限公司、华宝信托有限公司责任公司、招商基金管理有限公司、大亚湾核电财务有限责任公司等８名特定投资者发行４，３５２．００万股股票，每股价格１０．５０元。本次非公开发行后，公司总股本增加至２６９，４１０，３５５股，正邦集团持有１０７，３２８，８０６股，其中：首发前机构类限售股１０２，５６８，８０６股。

５、２０１０年８月１７日正邦集团首发前机构类限售股解除限售情况：

正邦集团持有公司３３，４９７，０２３股首发前机构类限售股申请解除限售获得批准，可于２０１０年８月１７日上市流通。扣除该部分解除限售股后，正邦集团仍持有首发前机构类限售股６９，０７１，７８３股。包括正邦集团以现金认购非公开发行４７６万股，经２０１０年度资本公积金１０转增６股后增加到７６１．６０万股股份，正邦集团共计持有公司１０７，３２８，８０６股，其中：首发前机构类限售股６９，０７１，７８３股。

６、２０１０年度资本公积金转增股本：

经２０１１年５月１０日召开的２０１０年年度股东大会审议通过，公司决定以总股本２６９，４１０，３５５股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增６股，转增后公司总股本增加到４３１，０５６，５６８股，正邦集团持有１７１，７２６，０９０股，其中：首发前机构类限售股１１０，５１４，８５３股。

７、２０１４年７月非公开发行股票：

经公司２０１３年１１月５日召开的第四届董事会第四次会议、２０１３年１２月６日召开的２０１３年第四次临时股东大会审议通过，２０１４年６月５日中国证监会证监许可［２０１４］５６７号文核准，公司采取非公开发行股票方式向江西永联投资有限公司（“永联投资”，公司控股股东正邦集团一致行动人，持有正邦集团９１．２％股份的林印孙先生持有永联投资８８．４％股份）发行１６，５２９万股股票，每股价格６．０１元。本次非公开发行后，公司总股本增加至５９６，３４６，５６８股。正邦集团持有公司１７５，４８５，３０５股，其中：首发前机构类限售股１１０，５１４，８５３股，无限售流通股６４，９７０，４５２股（含从２０１２年１１月２７日起至２０１３年６月２７日正邦集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式，累计增持的３，７５９，２１５股公司股份）。

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况：

公司控股股东正邦集团及公司实际控制人林印孙先生（持有正邦集团９１．２％的股份）承诺：自公司股票上市之日（２００７年８月１７日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。

公司实际控制人林印孙先生承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过５０％。

本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各承诺。

三、本次限售股份可上市流通安排：

１、本次限售股份可上市流通日为２０１４年１１月１０日（星期一）。

２、公司首次公开发行前已发行限售股份本次解除限售数量为１１０，５１４，８５３股，占公司股份总数的１８．５３％。

３、本次申请解除股份限售的股东为１家。

４、本次限售股份解除限售情况如下：

四、本次限售股解除限售后股本结构变化情况：

五、公司历次解除限售情况：

六、其他事项：

１、本次申请限售股份解除限售的股东—正邦集团不存在非经营性占用本公司资金的情况；

２、本公司也未对上述股东提供违规担保。

七、备查文件：

１、首次发开发行前已发行股份解除限售申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西正邦科技股份有限公司董事会

２０１４年１１月７日