证券时报多媒体数字报

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014－054

  江苏中联电气股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事计高成先生提交的书面辞职信。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）的文件精神，计高成先生请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在提名委员会、战略委员会、审计委员会中担任的职务。计高成先生辞职后不再担任公司任何职务。

  计高成先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，计高成先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，计高成先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

  计高成先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对计高成先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年11月6日

  证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-055

  江苏中联电气股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  购买银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年4月18日召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司自股东大会决议通过之日起一年内的任何时点使用资金总额不超过人民币12,000万元购买期限不得超过12个月的保本型银行理财产品（不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种）。

  2014年11月4日，公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行签订协议，使用人民币500万元的闲置自有资金购买江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称"常熟农商银行")"粒金稳盈系列24期"人民币理财产品。

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：粒金稳盈系列24期

  2、投资对象：国债、央行票据、金融债、AA级以上（含）企业债、公司债、中期票据、短期融资券等债券类品种以及其他市场债券类交易工具；拆借、回购等货币市场工具；同业存款。

  3、理财货币：人民币

  4、产品类型：保本固定收益型

  5、认购金额：500万元

  6、资金来源：自有资金

  7、理财期限：60天

  8、产品起息日：2014年11月7日

  9、产品到期日：2015年1月6日

  10、预期年化收益率：4.4%

  11、关联关系说明：公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行无关联关系。

  二、产品风险提示

  1、流动性风险：指投资组合的有价证劵资产不能迅速转变成现金，或因资产变现而导致的额外资金成本增加的风险。本产品不能办理质押贷款和开立存款证明。

  2、管理风险：在本计划运作过程中，可能因投资管理人对经济形势和金融市场走势等判断有误、获取的信息不全、或对于投资工具使用不当等影响收益水平。

  3、政策风险：本理财产品计划存续期内可能会遇到国家金融政策重大调整，影响本计划收益率。

  3、信息传递风险：常熟农商银行将按照本说明书有关"信息披露"的约定，进行本理财产品的信息披露。投资者应根据"信息披露"的约定及时进行查询。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在常熟农商银行的有效联系方式变更的，应及时通知常熟农商银行。如投资者未及时告知常熟农商银行联系方式变更的，常熟农商银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

  4、产品不成立风险：如产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动，经常熟农商银行合理判断难以按照本说明书规定向投资者提供本产品，常熟农商银行有权确定产品不成立。

  5、其他风险：指由于自然灾害、战争、证券交易所系统性故障等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致本投资计划资产收益降低或损失，甚至影响本投资计划的受理、投资、偿还等的正常运行，进而影响投资计划的本金和收益安全。

  三、风险应对措施

  1、授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务部负责组织实施及具体操作。

  2、理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

  3、独立董事应当对资金使用情况进行检查。

  4、监事会对资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

  四、对公司日常经营影响

  公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

  通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

  五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  1、2014年4月22日，公司使用500万元闲置自有资金向江苏银行股份有限公司盐城文峰支行购买"聚宝财富2014稳赢76号"保本型理财产品，该产品已于2014年7月23日到期。

  2、2014年4月28日，公司与江苏盐城黄海农村商业银行股份有限公司签订协议，使用人民币3884万元的闲置自有资金购买其"黄海●鼎富通2014A001期"人民币理财产品，该产品已于2014年5月30日到期。

  3、2014年6月3日，公司使用闲置自有资金人民币3500万元购买江苏盐城黄海农商行"黄海●鼎富通2014A003期"人民币理财产品，该产品已于2015年6月4日到期。

  4、2014年8月5日，公司与江苏银行股份有限公司盐城开发支行签订协议，使用人民币1000万元的闲置自有资金购买江苏银行"聚宝财富2014稳赢178号" 人民币理财产品，该产品已于2014年9月10日到期。

  5、2014年9月11日，公司与中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行签订协议，使用人民币1000万元的闲置自有资金购买中国农业银行"汇利丰"2014年第4033期对公定制人民币理财产品，该产品已于2014年10月22日到期。

  六、备查文件

  江苏中联电气股份有限公司与江苏常熟农村商业银行股份有限公司盐城分行签订的《理财产品协议书》。

  特此公告

  江苏中联电气股份有限公司董事会

  2014年11月6日