证券时报多媒体数字报

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-087

  云南铜业股份有限公司

  2014年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更提案。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间为：2014年11月6日下午14：40分

  网络投票时间为：2014年11月5日－2014年11月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月6日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月5日15：00 至2014年11月6日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：云南铜业股份有限公司第六届董事会

  （五）主持人：武建强董事长

  （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席会议的总体情况：出席会议的股东及股东代理人共21人，代表股份682,612,739股，占公司总股份的 48.194%。

  （二）现场会议出席情况

  现场出席股东会议的股东及股东代理人共3人，代表股份682,392,626股，占公司总股份的48.178%；

  （三）网络投票情况

  通过网络投票的股东共18人，代表股份220,113股，占公司总股份的0.016%。

  （四）中小投资者投票情况

  参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共20名，所持股份263,939股，占公司总股份的0.019%。

  （五）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：

  （一）《云南铜业股份有限公司关于为云南迪庆矿业开发有限责任公司提供借款担保的议案》；

  该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

  公司四名独立董事王道豪、龙超、杨先明、余怒涛已对本次关联交易事项出具了独立意见。

  具体内容详见刊登于2014年10月22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：同意682,461,126股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.978%；

  反对151,613股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.022%；

  弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：

  同意112,326股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.016% ；

  反对151,613股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.022%；

  弃权0股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0 %。

  会议审议通过该议案。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

  （二）律师姓名：王晓东、冯楠

  （三）结论性意见：根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；

  （二）北京德恒（昆明）律师事务所关于云南铜业股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一四年十一月六日

  证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-039

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年11月6日收到公司独立董事罗培新先生提交的书面辞职申请。罗培新先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会和提名委员会的相关职务。罗培新先生辞职后将不在公司担任任何职务。

  罗培新先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，罗培新先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，履行其职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  罗培新先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗培新先生在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  浙江双箭橡胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月七日

  证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-093

  华天酒店集团股份有限公司

  关于控股股东解除质押

  暨继续质押本公司股份公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称"华天集团"）通知，其原质押给平安银行股份有限公司深圳分行用于贷款质押的2,888万股本公司股份，于2014年10月29日解除质押。上述股份解除质押后，华天集团又于 2014年10月29日将其持有的本公司股份2,888万股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，用于华天集团的贷款质押，质押期限一年。

  截止本公告日，华天集团共持有本公司股份 330,908,920 股，占本公司总股本的46.03%,全部为无限售条件股。其中，质押共122,080,000 股，占其持有本公司股份的 36.89%，占本公司总股本的16.98%。华天集团持本公司股份质押全部为银行贷款质押。

  特此公告。

  华天酒店集团股份有限公司

  董事会

  2014年11月6日

  证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-041

  江苏南方轴承股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏南方轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事干为民先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，干为民先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会薪酬委员会召集人和战略、提名委员会委员的职务，干为民先生辞职后不再担任公司的任何职务。

  鉴于干为民先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，干为民先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，干为民先生仍将继续履行独立董事及其所在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对干为民先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  江苏南方轴承股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月七日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-093

  浙江方正电机股份有限公司

  关于股东股份解除质押的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司近日接到公司股东钱进先生函告，获悉钱进先生将其所持有本公司部分股份解除质押，具体事项如下：

  2013年3月22日，钱进先生将其持有的本公司有限售条件的流通股450万股（占本公司总股本2.63%）质押给中信银行股份有限公司丽水分行用于融资担保（详见公司于2013年3月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-016号公告）。

  2014年11月4日，钱进先生将上述的450万股（占本公司总股本2.63%）全部解除质押。

  目前钱进先生持有公司股份12,048,668股，占公司股本总额的7.05%。截止本公告披露日，钱进先生共质押其持有的公司股份360万股，占公司股本总额的2.11%。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司

  董事会

  2014年11月6日