证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  2014年10月15日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》，公司同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）为贵州省肿瘤医院有限公司（以下“肿瘤医院”）向银行申请的流动资金借款提供担保，具体如下：

  1、科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行（以下简称“农业银行南明支行”）申请的流动资金借款提供担保，担保额度为人民币 8,750 万元。

  2、科开医药为肿瘤医院向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 3,000 万元。

  上述担保事项已于2014年10月31日经公司2014年第四次临时股东大会审议并通过。

  2014年10月31日，科开医药已为肿瘤医院向农业银行南明支行申请的5,750万元的流动资金借款提供了担保, 详情参见2014年11月4日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2014-134）。 2014年11月7日，科开医药与中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《保证合同》(合同编号:52100120140030758)，科开医药为肿瘤医院向中国农业银行股份有限公司贵阳南明支行申请的流动资金借款提供担保，担保的金额为人民币3,000万元。

  2014年11月7日，科开医药与兴业银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高额保证合同》(合同编号:兴银黔（2014）高保字第42号)，科开医药为肿瘤医院向兴业银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保的金额为人民币3,000万元。

  二、被担保人基本情况

  名称：贵州省肿瘤医院有限公司

  住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

  法定代表人姓名：罗开俭

  公司类型:其他有限责任公司

  注册资本：捌仟万元整

  实收资本：捌仟万元整

  经营范围：急诊科、肿瘤内科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科（凭医疗机构执业许可证从事经营活动）。

  三、关联关系说明

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  四、主要财务数据

  单位：人民币万元

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  注:2013年报数据已经审计，2014年三季报数据未经审计。

  三、担保合同的主要内容

  1、科开医药为肿瘤医院向农业银行南明支行申请的流动资金借款提供担保

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

  担保方式：连带责任保证

  担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年

  担保金额：人民币3,000 万元

  2、科开医药为肿瘤医院向兴业银行贵阳分行申请的综合授信提供担保

  担保方：贵州科开医药有限公司

  被担保方：贵州省肿瘤医院有限公司

  担保方式：连带保证责任

  担保期限：主合同项下每笔债务的保证期间均为两年，自每笔主债务履行期限届满之日起计。

  担保金额：人民币3,000 万元

  四、董事会意见

  为满足肿瘤医院业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意科开医药为其提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。就上述担保事项，罗开俭为肿瘤医院向科开医药提供了反担保 。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司审议的担保额度为86,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.60%；实际履行担保总额为 71,250万元(含科开医药及其子公司在重大资产重组前已发生的担保)，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.78 %，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备查文件目录

  1、农业银行南明支行《保证合同》及《反担保合同》；

  2、兴业银行贵阳分行《最高额保证合同》及《反担保合同》；

  特此公告 。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月十日