证券时报多媒体数字报

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-106

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  2014年第五次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议时间：

  现场会议召开的时间：2014年11月10日下午14:00

  网络投票的时间：2014年11月09日－2014年11月10日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月09日下午15：00－2014年11月10日下午15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长张亦斌先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、股东出席情况

  参与本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份219,851,386股，占公司总股份的38.3833％。

  其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份219,177,086股，占公司总股份的38.2656％，占公司有效表决权总股份38.2656％；通过网络投票的股东及股东代理人共9人，代表股份674,300股，占公司总股份的0.1177％，占公司有效表决权总股份0.1177％。

  2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有及代表的股份22,169,741股，占公司股份总数的3.8706％。

  3、其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：

  1、审议通过《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意219,751,386股，占出席会议有效表决权股份总数99.9545％；反对100,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0455％；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,069,741股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5489％；反对100,000股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.4511％；弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

  2、审议通过《关于发行短期融资券的议案》；

  表决结果：同意219,751,386股，占出席会议有效表决权股份总数99.9545％；反对100,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0455％；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,069,741股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5489％；反对100,000股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.4511％；弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

  3、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意219,751,386股，占出席会议有效表决权股份总数99.9545％；反对100,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0455％；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,069,741股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5489％；反对100,000股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.4511％；弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

  4、审议通过《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意219,751,386股，占出席会议有效表决权股份总数99.9545％；反对100,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0455％；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,069,741股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5489％；反对100,000股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.4511％；弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

  5、审议通过《关于独立董事选举的议案》；

  本次股东大会选举颜重光先生为第五届董事会独立董事，其独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果：同意219,751,386股，占出席会议有效表决权股份总数99.9545％；反对100,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0455％；弃权0股, 占出席会议有效表决权股份总数0.0000%。

  其中中小投资者表决情况为：同意22,069,741股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5489％；反对100,000股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.4511％；弃权0股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

  五、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签署的2014年第五次临时股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-107

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于全资子公司减资并完成工商

  变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资事项概述

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年7月15日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》，同意将前次募集资金投资项目"承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目"、"宽带移动视频接入网关产业化项目"结项，终止实施"基于3G的视频监控系统项目"，并将上述三个项目剩余资金和利息收入共计678.93万元投入公司新建项目"云数据中心建设项目"。其中由公司全资子公司苏州新海宜图像技术有限公司（以下简称"新海宜图像"）负责实施的"基于3G的视频监控系统项目"剩余资金为674.98万元，拟通过减资的方式收回。该减资事项详细情况见刊登于2014年07月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-064的公告内容。

  二、工商变更情况

  近日，公司收到新海宜图像的通知，新海宜图像已完成了减资事项的工商变更登记，并收到了江苏省苏州工业园区工商行政管理局下发的公司准予变更登记通知书（公司变更[2014]第10300039号），相关工商登记信息如下：

  营业执照注册号：320594000087983

  住所：苏州工业园区唯亭镇春辉路5号跨春工业坊3号厂房

  法定代表人：张亦斌

  注册资本：6,023.02万元人民币

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：网络设备软硬件和计算机软硬件的设计；视频监控系统的设计开发；视频服务器、硬盘录像机、网络摄像机、网络设备、计算机系统的组装加工生产；安防工程的设计和施工；销售：网络设备、计算机及配套产品、视频监控设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、备查文件

  1、变更后的《苏州新海宜图像技术有限公司营业执照》；

  2、江苏省苏州工业园区工商行政管理局公司准予变更登记通知书。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十日