证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2014年11月10日上午10：00，召开地点为武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座凯乐科技中心会议室；网络投票时间为2014年11月10日上午9：30-11：30及下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

（三）大会主持情况及合规性

本次会议由董事会召集，公司董事长朱弟雄先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事12人，出席8人，董事尹光志、阮煜明、罗飞先生及赵曼女士因工作原因未出席会议；公司监事5人，出席1人；公司董事会秘书陈杰先生出席会议，公司副总经理黄忠兵、韩平列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，表决结果如下：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的有关规定及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，本次会议共审议二十三项议案（包含逐项审议事项），均为特别决议事项，已经参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上赞成票通过。

2、因本次临时股东大会审议的议案均涉及公司与控股股东之间关联交易，控股股东荆州市科达商贸投资有限公司及持有公司股票的关联董事朱弟雄、王政、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林、其他关联人苏忠全、刘莲春、刘先平、林先金共持表决权股份数量为118,379,599股，在对本次会议所审议案表决时均予以了回避。

3、以上议案因持有公司股份5%以上（含5%）的股东均已回避表决，表决结果均为单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小股东的投票结果。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所李伊苓、彭磊律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为：凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十一日