证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年11月10日下午14：30召开；网络投票时间为：2014年11月9日---2014年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月9日下午15：00至2014年11月10日下午15：00期间任意时间。

  参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7名，代表股份284,037,908股，占公司总股份489,750,000股的57.9965%。

  其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计4人，代表公司股份284,034,408股，占公司总股份的57.9958%；通过网络投票的股东共计3名，代表股份3,500股，占公司总股份的0.0007%；参与表决的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共3人，代表有效表决权的股份数3,500股，约占公司有效表决权总股份的0.0007%；

  公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

  1．审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意票：284,034,708股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9989%；

  反对票：3,200股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0011%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；

  2.审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意票：284,034,708股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9989%；

  反对票：3,200股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0011%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；

  3.审议通过了《关于<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》

  表决结果：

  同意票：284,034,708股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的99.9989%；

  反对票：3,200股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0.0011%；

  弃权票：0股，占出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的0%；

  其中，中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 表决情况如下：

  同意300股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0001%；

  反对3,200股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0011%；

  弃权0股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%；

  三、 律师出具的法律意见

  广东信达律师事务所两名律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  四、 备查文件

  1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  2014 年11月10日