证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现场会议召开时间：2014年11月17日（星期一）下午15:00

●网络投票时间：2014年11月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

●现场会议召开地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室

●会议方式：现场投票方式与网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。 本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告。

1、会议召集人：公司董事会。

2、公司于2014年10月30日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

3、会议时间

现场会议召开时间为2014年11月17日（星期一）下午15:00开始。网络投票时间为2014年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

4、现场会议召开地点

青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室

5、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

6、会议审议事项

（1）《青岛海尔股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

（2）《青岛海尔股份有限公司关于建立<股份回购长效机制>的议案》

（3）《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

（4）《青岛海尔股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》

注：其中议案三、四系由公司于2014年9月29日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过的议案，该次会议同意将该两议案提交公司最近一次股东大会审议。两项制度的修订内容详见公司本次股东大会会议材料或于2014年9月30日刊登的《青岛海尔股份有限公司关于修改公司制度的公告》（公告编号：临2014-055）。

7、股东参加网络投票的具体操作流程

（1）投票日期：2014年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（2）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①投票代码

②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③表决议案

④表决意见

⑤投票举例

A、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对本次股东大会所有议案投同意票，其申报如下：

B、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》投反对票，其申报如下：

C、股权登记日持有“青岛海尔”股票的沪市投资者，对《青岛海尔股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》投弃权票，其申报如下：

（3）网络投票的注意事项

①同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

③股东仅对本次股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

8、会议出席人员

（1）公司董事、监事、高级管理人员；

（2）本次股东大会的股权登记日登记在册的股东。本次股东大会股权登记日为2014年11月10日（星期一）。截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人，该代理人不必是本公司股东，均可出席会议；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

9、参加现场会议的登记方法

（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代理人持授权人股东账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年11月14日17:30前公司收到的传真或信件为准）。

（2）登记时间：2014年11月13日至2014年11月14日上午9:00-11:30、下午13:00-17:30。

（3）登记地点：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

10、其他事项

（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（2）联系地址：青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司证券部

邮政编码：266101

联 系 人：明国珍、刘涛

联系电话：0532-8893 1670

传 真：0532-8893 1689

特此公告。

附件：《授权委托书》格式

青岛海尔股份有限公司

董事会

2014年11月10日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛海尔股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

（委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投票指示）

委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

委托日期：