证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2014年11月10日（星期一）下午15:00

2、会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表:

（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔先生主持，会议的召集、召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决结果如下表：

注：上述议案1为特别决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

其中单独或合计持有本公司5%（不含）以下股份的股东对议案的表决情况如下：

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、张倩现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014年11月11日