证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、 会议召开和出席情况：

  1.会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2014年11月10日下午14:30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月9日15:00至2014年11月10日15:00期间的任意时间。

  2.会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室

  3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.会议召集人：公司董事会

  5.会议主持人：董事长梁健锋先生

  6.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东及股东代表共计24人，代表有表决权的股份数158,249,412股，占公司总股本的39.9800%。其中出席现场会议的股东代表共9名，代表有表决权的股份数157,992,972股，占公司总股本的39.9152%；通过网络投票的股东及股东代理共15人，代表有表决权的股份数256,440股，占公司总股本的0.0648%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计22名，代表有表决权的股份数2,719,156股，占公司总股本的0.6870%。

  （2）公司的董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

  （3）北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况：

  经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

  1.审议《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》；

  表决结果：参加该议案表决的股东及股东代表有表决权股份158,249,412股，其中同意158,212,512股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9767%；反对36,900股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0233%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

  同意2,682,256股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.6430%；反对36,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.3570%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

  本议案以普通决议审议通过。

  本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2014年10月23日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

  三、律师出具的法律意见：

  本次股东大会由北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录：

  1.经公司与会董事签字的《2014年第二次临时股东大会决议》；

  2.北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十日