证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年11月10日收到公司独立董事尹光志先生、巫军先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发【2013】18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，请求辞去贵公司第八届董事会独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。尹光志先生、巫军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据法律、法规、规范性文件和《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》、《湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或本章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行职责。尹光志先生、巫军先生的辞职报告自下任独立董事填补其缺额后生效。

  公司董事会已接受尹光志先生、巫军先生的辞呈，并对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  湖北京山轻工机械股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十一月十日