证券时报多媒体数字报

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１４－０９２

ＴＣＬ集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于２０１４年１１月７日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２０１４年１１月１０日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《公司非公开发行股票有关事项的承诺》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公司非公开发行股票有关事项的公告》。

二、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。

据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，公司编制了截至２０１４年６月３０日的《前次募集资金使用情况专项报告》。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司２０１４年第三次临时股东大会审议。

三、会议以 ９票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修订公司＜章程＞的议案》。

在公司第五届董事会第一次会议通过的公司《章程》（２０１４年９月１日修订）基础上继续修改公司《章程》，并将公司第五届董事会第一次会议通过的章程修改和本次章程修改内容一并提交公司２０１４年第三次临时股东大会审议。

第五届董事会第一次会议通过的公司《章程》修改内容详见２０１４年９月２日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次新增修改内容详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《章程修正案》（２０１４年１１月１０日）。

本公司修改后的《章程》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提交公司２０１４年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 ９票通过， ０票弃权，０票反对 审议并通过了《关于通知召开本公司２０１４年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于２０１４年１１月２６日下午１４：００在深圳ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室召开本公司２０１４年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议以下议案：

１、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案

２、关于修订公司《章程》的议案

以上议案１已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，议案２已经公司第五届董事会第一次、第三次会议审议通过。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１４年１１月１０日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１４－０９３

ＴＣＬ集团股份有限公司关于公司

非公开发行股票相关事项的公告

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１４年８月１５日在巨潮资讯网等媒体发布了《非公开发行Ａ股股票预案》。公司非公开发行股票事项目前正处于审核阶段，根据证监会审核要求，现补充披露以下事项：

一、公司及第一大股东关于不提供财务资助或者补偿的承诺

１、ＴＣＬ集团股份有限公司承诺：“本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行认购对象（新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）、国开创新资本投资有限责任公司、国开精诚（北京）投资基金有限公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司、北京紫光通信科技集团有限公司、惠州市投资控股有限公司、上银基金管理有限公司及其拟设立的资产管理计划），以及上述认购对象的出资人提供认购资金、财务资助或者补偿。”

２、公司第一大股东惠州市投资控股有限公司（以下简称“惠州投控”）承诺：“本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次非公开发行其他认购对象（新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）、国开创新资本投资有限责任公司、国开精诚（北京）投资基金有限公司、国开装备制造产业投资基金有限责任公司、北京紫光通信科技集团有限公司、上银基金管理有限公司及其拟设立的资产管理计划），以及上述认购对象的出资人提供认购资金、财务资助或者补偿。”

二、关于认购对象的资金来源是否有来自于ＴＣＬ集团及其关联方的资金说明

公司本次非公开发行股票的认购对象共１０名，分别为国开创新资本投资有限责任公司（以下简称“国开创新”）、国开精诚（北京）投资基金有限公司（以下简称“国开精诚”）、国开装备制造产业投资基金有限责任公司（以下简称“国开装备”）、北京紫光通信科技集团有限公司（以下简称“紫光通信”）、中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中信资本（天津）”）、天津诚柏股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津诚柏”）、惠州投控、新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“九天联成”）、新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东兴华瑞”）以及上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）拟设立的资产管理计划。上述认购对象均已出具承诺函对其资金来源进行了说明，具体如下：

国开创新已出具承诺函，承诺：“本公司认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金或自筹资金，不存在来自于ＴＣＬ集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

国开精诚已出具承诺函，承诺：“本公司认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金，不存在来自于ＴＣＬ集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

国开装备已出具承诺函，承诺：“本公司认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金，不存在来自于ＴＣＬ集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

紫光通信已出具承诺函，承诺：“本公司认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金，不存在来自于ＴＣＬ集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

中信资本（天津）已出具承诺函，承诺：“本合伙企业认购ＴＣＬ集团本次非公开发行股票的认购资金来源于本合伙企业各合伙人所缴纳资金，不存在来自于ＴＣＬ集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

天津诚柏已出具承诺函，承诺：“本合伙企业认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金，不存在来自于ＴＣＬ集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

惠州投控已出具承诺函，承诺：“本公司认购本次非公开发行股票的认购资金来源于惠州市政府拨款，不存在来自于ＴＣＬ集团及ＴＣＬ集团关联方资金的情形。”

九天联成已出具承诺函，承诺：“本合伙企业认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金和银行贷款，不存在来自于ＴＣＬ集团及ＴＣＬ集团其他关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

东兴华瑞已出具承诺函，承诺：“本合伙企业认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金和银行贷款，不存在来自于ＴＣＬ集团及ＴＣＬ集团其他关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

上银基金已出具承诺函，承诺：“本公司拟设立的资产管理计划的委托人、终极委托人认购本次非公开发行股票的认购资金来源于自有资金／银行贷款等，不存在来自于ＴＣＬ集团及其关联方提供的资金、财务资助及补偿等情形。”

此外，《上银基金财富１０号资产管理计划资产管理合同》中约定：“本人／本机构声明委托财产为本人／本机构拥有合法所有权或处分权的资产，均为本人／本机构的自有资金或借贷资金，保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定，保证资金并未直接或间接来源于ＴＣＬ集团股份有限公司（股票代码：０００１００）董事、监事、高级管理人员及其关联方，亦未接受ＴＣＬ集团股份有限公司（股票代码：０００１００）及其控股股东、实际控制人、关联方的财务资助或者补偿。”

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１４年１１月１０日

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ 集团 公告编号：２０１４－０９４

ＴＣＬ集团股份有限公司

关于召开本公司２０１４年第三次临时

股东大会的通知

ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、 召集人：ＴＣＬ集团股份有限公司董事会；

２、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第三次会议，决定召开２０１４年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

３、 现场会议召开时间：２０１４年１１月２６日下午１４点；

４、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月２６日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月２５日下午３：００至２０１４年１１月２６日下午３：００的任意时间；

５、 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；

６、 股权登记日：２０１４年１１月１９日；

７、 现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路ＴＣＬ大厦Ｂ座１９楼第一会议室；

８、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；

９、 出席对象：

（１） 截止２０１４年１１月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２） 公司董事、监事及高级管理人员；

（３） 公司邀请的见证律师。

１０、 公司将于２０１４年１１月２０日（星期四）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）合法性和完备性情况：

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第一次、第三次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）议程：

２、关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案

２、关于修订公司《章程》的议案

（三）披露情况

议案１已经公司第五届董事会第三次会议审议通过（议案具体内容详见本公司于１１月１１日发布在指定信息披露媒体上的公告）。

议案２已经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第三次会议审议通过（议案具体内容详见本公司于９月２日、１１月１１日发布在指定信息披露媒体上的公告）。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；

（２）社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（３） 委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（４） 股东可以用传真或信函方式进行登记。

２、 登记时间：２０１４年１１月２５日

３、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦１９层ＴＣＬ集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：５１８０５７。

四、参加网络投票的程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月２６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、 投票代码：３６０１００ 投票简称：“ＴＣＬ投票”

３、 股东投票的具体程序为：

（１） 买卖方向为买入投票；

（２） 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：１．００ 元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于议案１００．００ 进行投票视为对所有议案表达相同意见；

（３） 在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

（４） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（５） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、投票举例：

（１） 股权登记日持有“ＴＣＬ集团”Ａ 股的投资者，对公司议案１投同意票，其申报如下：

（２） 如某股东对议案２投反对票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票的操作流程：

１、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“ＴＣＬ集团股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会投票”；

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１１月２５日１５：００（不含１５：００）至２０１４年１１月２６日１５：００（不含１５：００）期间的任意时间。

４、投票注意事项

（１）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：

（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

１、 会议联系方式：

公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道ＴＣＬ大厦１９层ＴＣＬ集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：５１８０５７

电话：０７５５－３３９６８８９８

传真：０７５５－３３３１３８１９

联系人：王晋

２、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议；

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１４年１１月１０日

附件：授权委托书

兹委托   先生／女士代表本单位（个人）出席ＴＣＬ集团股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）：

身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人（代理人）姓名：

身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：  年  月   日

委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

证券代码：０００１００ 证券简称：ＴＣＬ集团 公告编号：２０１４－０９５

ＴＣＬ集团股份有限公司

关于 ２０１４年度第一期短期融资券

发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１１月７日开始发行２０１４年度第一期短期融资券（以下简称“本期融资券”）（详见公司刊登在２０１４年１１月５日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告），２０１４年１１月１０日完成了本期融资券的发行。本期融资券实际发行总额２亿元人民币，期限为１８０天，发行价格为１００元／百元面值，票面利率为４．２％。

本期融资券由国家开发银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。本期融资券是国内银行间交易商市场首笔供应链票据，募集资金主要用于支持集团上下游的中小企业运营，是ＴＣＬ金融服务业务板块运用创新金融工具、围绕消费电子产业链开展增值服务的积极尝试。（详情见本公司刊登在中国货币网ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ的公告和有关文件）。

特此公告。

ＴＣＬ集团股份有限公司

董事会

２０１４年１１月１０日