证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收到公司独立董事蔡永峰先生的书面辞职报告。蔡永峰先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、提名委员会主任委员、发展战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。

  蔡永峰先生未持有公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。由于蔡永峰先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定，蔡永峰先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效，在补选的独立董事就任前，蔡永峰先生仍按照规定继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对蔡永峰先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十日