证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、本次会议无否决和修改提案情况；

  ２、本次会议无新的提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

荣丰控股集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会于２０１４年１１月１０日采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于下午２点３０分在北京市双赢酒店会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月９日下午３：００至２０１４年１１月１０日下午３：００的任意时间。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共１４名，代表有效表决权股份６０２６１６６３股，占公司总股份的４１．０４％。其中出席现场会议的股东及股东授权代表７名，代表股份５７８３１８６３股，占公司股份总数的３９．３８％；参加网络投票的股东７名，代表股份２４２９８００股，占公司股份总数的１．６５％。

现场会议由董事长王征先生委托董事总经理王焕新女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况：

１、审议通过了《修改公司章程议案》。

决定修改《公司章程》有关内容如下：

原《公司章程》第一百零六条：“董事会由１２名董事组成，设董事长１人，副董事长１人”修改为——

第一百零六条：“董事会由７名董事组成，设董事长１人，副董事长１人。”

同意５７８７７５６３票，占本次股东大会有表决权票数的９６．０４％，其中持股数低于５％的股东同意票为１９６８６０票，该区段同意比例为７．６３％；

反对８８４１００票，占本次股东大会有表决权票数的１．４７％，其中持股数低于５％的股东反对票为８８４１００票，该区段反对比例为３４．２５％；

弃权１５０００００票，占本次股东大会有表决权票数的２．４９％，其中持股数低于５％的股东弃权票为１５０００００票，该区段弃权比例为５８．１２％。

２、以累积投票方式选举了公司第八届董事会非独立董事；

按照公司章程的规定，非独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为２４１０４６６５２份，当选非独立董事所需要的最低表决权份数为３０１３０８３２份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第八届董事会非独立董事。

３、以累积投票方式选举了公司第八届董事会独立董事；

按照公司章程的规定，独立董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为１８０７８４９８９份，当选独立董事所需要的最低表决权份数为３０１３０８３２份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第八届董事会独立董事。

４、以累积投票方式选举了公司第八届监事会股东代表出任的监事；

按照公司章程的规定，监事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权份数为１２０５２３３２６，当选监事所需要的最低表决权份数为３０１３０８３２份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第八届监事会股东代表出任的监事。

三、律师见证情况

本次股东大会由湖北正信律师事务所答邦彪、温天相律师现场见证，并出具《关于荣丰控股集团股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

２、见证律师出具的法律意见书。

五、其他事项

经公司职工选举，杜馨女士作为职工代表担任公司第八届监事会职工代表出任的监事（简历附后）。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司

二○一四年十一月十日

附件：杜馨简历

杜馨，女，１９７５年１１月生，大学学历， ２００１年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。１９９６年至２００４年任上海市环中律师事务所行政文员，２００５年１－９月任莎特士国际贸易有限公司行政助理，２００５年１１月至今任北京荣丰房地产开发有限公司董事长秘书、荣丰控股集团股份有限公司董事长秘书，公司第七届监事会监事。