证券时报多媒体数字报

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-042

  四川富临运业集团股份有限公司关于

  第三届董事会第十二次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  2014年11月10日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过《关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的议案》

  2014年10月30日，公司接到上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称"浦发银行成都分行"）来函，其核查发现公司与浦发银行于2014年4月28日签订的理财产品合同中记载的产品到期日与实际购买产品的到期日不一致。具体情况详见公司于2014年11月1日对外披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品相关情况的公告》（公告编号：2014-041）。经公司与浦发银行成都分行充分协商，公司拟与浦发银行成都分行重新签订理财产品合同，除投资期限延长至11个月零30天，其余条款保持不变,仍然为保证收益型银行理财产品。

  同意公司延长使用1.55亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限（延长至11个月零30天），并与浦发银行成都分行重新签订理财产品合同；同意授权公司董事长重新签署理财产品合同，总会计师负责组织实施。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构东北证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。详细内容刊载于2014年11月11日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  （二）审议通过《关于撤销四川富临运业集团蓬溪运输有限公司蓬南分公司的议案》

  为有效整合全资子公司四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称"蓬溪公司"）管理资源，优化组织架构，提高管理质效，公司拟撤销蓬溪公司所属蓬南分公司，并对其人员、资产及业务进行整合。

  同意撤销蓬南分公司，撤销后的资产及债权债务由蓬溪公司承继。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第十二次会议决议

  2、第三届监事会第九次会议决议

  3、四川富临运业集团股份有限公司独立董事关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的独立意见

  4、东北证券股份有限公司关于四川富临运业集团股份有限公司延长使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的核查意见

  5、浦发银行成都分行出具的《告知函》

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司董事会

  二0一四年十一月十日

  证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2014-043

  四川富临运业集团股份有限公司关于

  第三届监事会第九次会议决议的公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知于2014年11月7日以书面方式送达给全体监事，会议于2014年11月10日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式表决并形成以下决议：

  二、会议审议情况

  审议通过《关于延长公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品投资期限的议案》

  本次公司拟延长使用1.55亿元人民币闲置募集资金购买的银行理财产品投资期限，除将前次理财产品合同的投资期限延长至11个月零30天，其余条款保持不变，仍然为保证收益型银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等规定，不会对募投项目进展带来任何不利影响；不会对公司的日常生产经营和本次理财产品权益造成影响；不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。

  同意公司延长使用1.55亿元人民币闲置募集资金购买银行理财产品的投资期限。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  第三届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司监事会

  二〇一四年十一月十日