证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司于2014年10月24 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2014-038。

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2014年11月11日（星期二）下午2：00。

  （2）会议召开地点：武进高新技术开发区龙翔路9号公司三楼会议室。

  （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会。

  （5）会议主持人：公司董事长史建伟先生。

  （6）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  （1）出席会议的股东及股东代理人共10名，代表股份85569966股，占公司总股本的49.178%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份85539466股，占公司总股本的49.161%，参加网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份30500股，占公司总股本的0.018％。

  中小股东出席的总体情况：现场和网络投票的股东8人，代表股份4262966股，占上市公司总股份的2.45%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4232466股，占上市公司总股份的2.433%。通过网络投票的股东2人，代表股份30500股，占上市公司总股份的0.018%。

  （2）没有股东委托独立董事投票。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员和国浩律师（南京）事务所律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、本次会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决。

  2、对各项议案的表决情况如下：

  （1）审议通过了《关于制定<员工购房贷款管理办法>的议案》

  总表决情况：

  同意85557466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.985% ，反对12500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.015%，弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。

  中小股东总表决情况：

  同意4250466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.707% ，反对12500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.293%，弃权0股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%。

  表决结果：通过。

  （2）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  本议案以特别决议通过。

  总表决情况：

  同意85557466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.985% ，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%，弃权12500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.015%。

  中小股东总表决情况：

  同意4250466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.707% ，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%，弃权12500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.293%。

  表决结果：通过。

  （3） 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  本议案以特别决议通过。

  同意85557466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.985% ，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%，弃权12500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.015%。

  中小股东总表决情况：

  同意4250466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.707% ，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%，弃权12500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.293%。

  表决结果：通过。

  （4）审议通过了《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度>的议案》

  总表决情况：

  同意85557466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.985% ，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%，弃权12500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.015%。

  中小股东总表决情况：

  同意4250466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的99.707% ，反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0%，弃权12500股,占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.293%。

  表决结果：通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师（南京）事务所李文君、侍文文律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏南方轴承股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十二日