证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况；

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事顾燕芳女士

  3、现场会议地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2楼会议室

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年11月11日（星期二）下午15:00；

  （2）网络投票时间：2014年11月10日至2014年11月11日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为：2014年11月10日下午15:00至2014年11月11日15:00期间的任意期间。

  5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）6人，代表有表决权的股份为138,412,796股，占公司有表决权股份总数的37.1943%；通过网络投票的股东及股东代表47人，代表有表决权的股份为588,084股，占公司有表决权股份总数的0.1580%。其中，出席会议的中小股东及股东代表（包括代理人）51人，代表有表决权的股份为715,984股，占公司有表决权股份总数的0.1924%。因此，有效参与本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）53人，代表有表决权的股份为139,000,880股，占公司有表决权股份总数的37.3523%，其中有效参与本次股东大会的中小股东及股东代表（包括委托代理人）51人，代表有表决人的股份为715,984股，占公司有表决权股份总数的0.1924%。

  公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所周铭律师、张摩西律师出席并见证了本次会议。

  三、提案审议及表决情况

  大会以记名投票表决的方式逐项审议了以下议案，具体情况如下：

  《关于参与投资设立上海延华英飞创业投资中心（有限合伙）及上海英飞延华创业投资管理有限公司的议案》

  总表决结果：

  139,000,780股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；

  100股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；

  0股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  中小股东总表决结果：

  715,884股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；

  100股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0140%；

  0股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海金茂凯德律师事务所周铭律师、张摩西律师出席见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议决议

  2、上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014年第五次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  董事会

  2014年11月12日