证券时报多媒体数字报

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-051

苏州春兴精工股份有限公司

第二届董事会二十八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，于2014年11月1日以电子邮件及通讯方式向全体董事发出通知，于2014年11月11日上午10:00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1．会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；

《关于为下属子公司提供银行授信担保的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

2．会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案》；

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

3．会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案》；

《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

4．会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案》；

《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

5．会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案》；

《关于公司在波兰投资设立全资子公司的公告》具体内容详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；

6．会议以6票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

会议决定于2014年11月28日召开公司2014年第三次临时股东大会，审议上述议案，具体情况详见2014年11月12日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2014年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

股票代码：002547 股票简称：春兴精工 编号：2014-052

苏州春兴精工股份有限公司

关于为下属子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、为保证下属公司生产经营发展需要，根据下属公司的实际情况，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》，具体如下：

（1）为全资子公司春兴铸造（苏州工业园区）有限公司（以下简称“春兴铸造”）银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（2）为全资子公司迈特通信有限公司之全资子公司迈特通信设备（苏州）有限公司(以下简称“迈特苏州”)银行授信提供担保，担保金额不超过人民币20,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（3）为全资子公司苏州工业园区永达科技有限公司(以下简称“永达科技”)银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（4）为全资子公司南京春睿精密机械有限公司(以下简称“南京春睿”)银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（5）为全资子公司春兴芬兰有限公司(以下简称“春兴芬兰”)银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

（6）为全资子公司香港炜舜国际有限公司(以下简称“香港炜舜”)银行授信提供担保，担保金额不超过人民币10,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

上述（1）-（6）项担保的期限为自担保生效之日起2年。

2、上述担保事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、被担保人名称：春兴铸造（苏州工业园区）有限公司

成立日期：2006年2月20日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：1000万美元

注册地点：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

经营范围：生产、加工各类机械配件、压铸件、冲压件，并提供相关服务。

春兴铸造系本公司全资子公司。截至2013年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴铸造资产总额为25,107.08万元，负债总额为3,273.46万元，净资产为21,833.62万元，营业收入为15,074.92万元，利润总额为-105.22万元，净利润为-63.16万元。

本公司直接和间接持有春兴铸造100%的股权。

2、被担保人名称：迈特通信设备（苏州）有限公司

成立日期：1997年4月18日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：325万美元

注册地址：苏州工业园区双阳路创投工业坊10号

主营业务：设计、生产、维修地面无线通信设备及其子产品，销售本企业所生产的产品。

迈特苏州系公司全资子公司迈特通信有限公司的全资子公司。截至2013 年12 月31 日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，迈特苏州资产总额为17,711.39万元，负债总额为16,411.34万元，净资产为1,300.05万元，营业收入为16,937.12万元，利润总额为-1.08万元，净利润为-3.22万元。

本公司间接持有迈特苏州100%的股权。

3、被担保人名称：苏州工业园区永达科技有限公司

成立日期：2004年1月6日

法定代表人：孙洁晓

注册资本：1500万人民币

注册地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号

主营业务：生产、加工、销售：机械配件、压铸件、冲压件。

永达科技系本公司全资子公司。截至2013年12 月31 日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，永达科技资产总额为3,596.90万元，负债总额为1,084.55万元，净资产为2,512.35万元，营业收入为1,893.87万元，利润总额为54.00万元，净利润为40.28万元。

本公司持有永达科技100%的股权。

4、被担保人名称：南京春睿精密机械有限公司

成立日期：2011年4月2日

法定代表人：王书强

注册资本：3000万元

注册地点：江苏省南京市高淳县

经营范围：汽车用精密部件、通讯系统设备的制造、销售及技术服务、通讯系统设备、汽车用精密铸件的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。

南京春睿系本公司全资子公司。截至2013年12月31日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京春睿资产总额为8,086.31万元，负债总额为5,250.99万元，净资产为2,835.32万元，营业收入为958.22万元，利润总额为-128.89万元，净利润为-128.89万元。

本公司直接持有南京春睿100%的股权。

5、被担保人名称：春兴芬兰有限公司

成立日期：2010年3月15日

注册资本：2500欧元

注册地址：Tehtaankatu 10 Helsinki

主营业务：通讯系统设备配件的进出口贸易、物流及相关产品研发

春兴芬兰系本公司全资子公司，截至2013年12 月31 日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴芬兰资产总额为210.46万欧元，负债总额为170.65 万欧元，净资产为39.81万欧元，营业收入为428.87万欧元，利润总额为14.94万欧元，净利润为12.31万欧元。

本公司直接持有春兴芬兰100%的股权。

6、被担保人名称：香港炜舜国际有限公司

成立日期：2005年8月10日

股本：1301.01万港币

注册地址： 香港美国银行中央大楼25楼2508A单元

主营业务：通讯、航空及动车系统设备配件的研究开发、进出口业务，建立营销网络。

香港炜舜系本公司全资子公司。截至2013年12 月31 日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，香港炜舜资产总额为13,005.16万港元，负债总额为1,983.19万港元，净资产为11,021.97万港元，营业收入为1,772.46万港元，利润总额为-102.38万港元，净利润为-102.38万港元。

本公司直接持有香港炜舜100%的股权。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、拟签订担保协议的主要内容

1、春兴铸造，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起两年；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

2、迈特苏州，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起两年；担保金额：不超过人民币20,000万元整。

3、永达科技，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起两年；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

4、南京春睿，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起两年；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

5、春兴芬兰，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起两年；担保金额：不超过人民币2,000万元整。

6、香港炜舜，担保方式：连带责任保证；担保期限：自该笔担保生效之日起两年；担保金额：不超过人民币10,000万元整。

四、董事会意见

公司为下属公司春兴铸造、迈特苏州、永达科技、南京春睿、春兴芬兰、香港炜舜提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要，符合公司发展战略；且随着公司进一步扩大，公司品牌知名度稳步提升，经营情况逐步向好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。

以上担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司实际为下属子公司累计担保额度为人民币25,000万元（不包含本次担保），占最近一期（2013年12月31日）经审计母公司净资产（75,885.44万元）的32.94 %。公司控股及全资子公司无对外担保的情况。公司为下属子公司累计担保额度为人民币 63,000万元（含本次担保），占最近一期（2013年12月31日）经审计母公司净资产（75,885.44万元）的83.02%。；以上担保均为公司为下属全资子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-053

苏州春兴精工股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

苏州春兴精工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案》和《关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案》。增资具体情况如下:

1、苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）拟使用自有资金750万美元对全资子公司香港炜舜国际有限公司（以下简称“香港炜舜”）进行增资。

2、公司将使用自有资金9000万元对全资子公司苏州春兴投资有限公司（以下简称“春兴投资”）进行增资。

3、公司本次增资事项尚需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、香港炜舜国际有限公司

成立日期：2005年8月10日

注册资本：1301.01万港币

注册地址： 香港美国银行中央大楼25楼2508A单元

主营业务：通讯、航空及动车系统设备配件的研究开发、进出口业务，建立营销网络。

香港炜舜系本公司全资子公司。截至2013年12 月31 日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，香港炜舜资产总额为13,005.16万港元，负债总额为1,983.19万港元，净资产为11,021.97万港元，营业收入为1,772.46万港元，利润总额为-102.38万港元，净利润为-102.38万港元。

2、苏州春兴投资有限公司

成立日期：2012年7月24日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：苏州工业园区唯亭镇莆田路2号

主营业务： 实业投资及投资管理、创业投资、非证券股权投资。

春兴投资系本公司全资子公司。截至2013年12 月31 日，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，春兴投资资产总额为45,521,919,76元，负债总额为78,614.80元，净资产为45,443,304.96元，营业收入为0元，净利润为-1,865,995.98 元。

四、资金来源

公司本次对香港炜舜和春兴投资进行增资将全部使用自有资金进行。

五、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对香港炜舜和春兴投资进行增资主要是通过香港炜舜和春兴投资共同投资设立融资租赁公司，以支持公司的业务发展，有利于公司未来多元化经营。

2、本次增资对合并报表当期利润无直接影响，也不会导致合并报表范围发生变化。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-054

苏州春兴精工股份有限公司关于

全资子公司投资设立融资租赁公司的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）全资子公司苏州春兴投资有限公司（以下简称“春兴投资”）及全资子公司香港炜舜国际有限公司（以下简称“香港炜舜”）拟共同出资设立春兴融资租赁有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“春兴融资租赁”）。春兴融资租赁注册资本为 18,000 万元，其中，春兴投资出资13,500万元人民币，占注册资本的 75%，香港炜舜出资 4,500 万元人民币，占注册资本的 25%。

上述事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，全体董事一致表决同意。该事项尚需提交公司股东大会审议。

上述投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1、苏州春兴投资有限公司

成立日期：2012年7月24日

注册资本：5000万元人民币

注册地址： 苏州工业园区唯亭镇莆田路2号

主营业务：实业投资及投资管理、创业投资、非证券股权投资。

2、香港炜舜国际有限公司

成立日期：2005年8月10日

注册资本：1301.01万港币

注册地址： 香港美国银行中央大楼25楼2508A单元

主营业务：通讯、航空及动车系统设备配件的研究开发、进出口业务，建立营销网络。

春兴投资和香港炜舜是公司的全资子公司，春兴投资与香港炜舜不存在深交所《上市规则》所述的关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次投资所需资金均为春兴投资及香港炜舜的自有资金。

2、标的公司的情况

（1）公司名称：春兴资租赁有限公司（最终以工商登记的为准）

（2）企业类型：中外合资企业

（3）注册地址： 上海市自由贸易试验区（最终以工商登记的为准）

（4）注册资本： 18,000 万元人民币

（5）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主业相关的商业保理业务。（最终以工商登记的为准）。

（6）股东出资情况：

四、本次增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

设立春兴融资租赁目的是为了适应公司规模和业务发展需要，开展租赁业务，有利于公司未来多元化经营，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

本次投资资金来源为自筹资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

由于该公司属于租赁行业，有别于公司主营业务，公司及子公司对于涉足的新经营模式经验不足，存在一定的管理风险。

信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力将直接影响融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。

对于上述风险，公司将建立专业化的人员团队，制定严格的项目考察和风险控制制度，将风控工作作为春兴融资租赁初期发展的核心工作，最大限度的降低业务风险。

融资租赁公司的设立尚需相关政府部门审批，存在可能无法获得批准的风险。公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门的审批进度。

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-055

苏州春兴精工股份有限公司

关于公司在波兰投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”或“春兴精工”）拟在波兰投资设立春兴（波兰）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准，以下简称“波兰子公司”)，主要负责公司波兰的业务，总投资300万美元，注册资本200万美元。

公司第二届董事会第二十八次会议于 2014 年11月11日召开，会议审议通过了《关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：春兴（波兰）有限公司（暂定名，最终以相关部门登记核定为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：200万美元

4、总投资：300万美元

5、经营范围：通讯设备、汽车配件等各类精密部件的研发、制造、销售及服务及相关技术的进出口业务；本企业生产所需机械设备及零配件、原辅材料的进出口业务；建立营销网络。

6、本公司出资300万美元，注册资本200万美元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

由于公司部分精密铝合金结构件销往波兰和欧洲市场，在波兰设立子公司可以有效解决欧洲市场的售后维护、小批量订单的生产及研制等业务事项，能为公司节约运输成本，并能及时在最短时间内为客户解决问题，提高客户的满意度，通过提供快捷的“门对门”物流服务，直接面对客户，了解客户需求，更好地拓展公司海外业务。

波兰子公司作为公司与海外市场的联络窗口，波兰子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息。

本次出资以公司自有资金投入，设立的子公司纳入公司合并财务报表范围。

2、存在的风险

波兰的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司在波兰设立子公司，需要尽快熟悉并适应波兰当地的商业和文化环境，这将给波兰子公司的设立与运营带来一定的风险。

在波兰设立子公司尚需经过相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

五、备查文件目录

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告!

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2014-056

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2014年度第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2014年11月28日（周五）下午14:00

2、股权登记日：2014年11月20日（周四）

3、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2014年11月28日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月27日下午15:00至2014年11月28日下午15:00期间的任意时间。

4、召开地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室

5、会议召集：公司董事会

6、会议召集方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

7、会议出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年11月20日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1．审议《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；

2．审议《关于向全资子公司苏州春兴投资有限公司增资的议案》；

3．审议《关于向全资子公司香港炜舜国际有限公司增资的议案》；

4．审议《关于全资子公司投资设立融资租赁公司的议案》；

5.审议《关于公司在波兰投资设立全资子公司的议案》。

上述有关议案已经在第二届董事会第二十八次会议上审议通过，具体内容详见2014年11月12日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《二届董事会二十八次会议决议公告》。

特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二)登记时间：2014年11月25日-26日（9:00—12:00、13:00—16:00）。

(三) 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、网络投票时间为：2014年11月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362547；投票简称：春兴投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（6）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票的投票程序

1、投资者进行投票的具体时间：

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月27日下午15:00至2014年11月28日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：0512-62625328

联系传真：0512-62625328

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编：215121

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2014年11月12日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2014年度第三次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章）：

年 月 日