证券时报多媒体数字报

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-069

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届董事会第十六会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议通知于2014年11月2日发出，2014年11月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  公司董事会同意对《公司章程》第一百五十七条公司利润分配政策的内容进行修改，详见《公司章程修正案》。

  《公司章程修正案》、修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果；赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月十一日

  证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-070

  苏州安洁科技股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议，通知于2014年11月2日发出，2014年11月11日在公司会议室现场方式召开，应到监事三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席卞绣花主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

  公司监事会同意对《公司章程》第一百五十七条公司利润分配政策的内容进行修改，详见《公司章程修正案》。

  《公司章程修正案》、修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  三、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年十一月十一日