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苏州安洁科技股份有限公司公告(系列) 2014-11-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-069 苏州安洁科技股份有限公司 第二届董事会第十六会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议通知于2014年11月2日发出,2014年11月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名,独立董事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过了以下议案: (一)审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 公司董事会同意对《公司章程》第一百五十七条公司利润分配政策的内容进行修改,详见《公司章程修正案》。 《公司章程修正案》、修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果;赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。 三、备查文件 1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 特此公告! 苏州安洁科技股份有限公司 董事会 二○一四年十一月十一日
证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2014-070 苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议,通知于2014年11月2日发出,2014年11月11日在公司会议室现场方式召开,应到监事三名,实到监事三名,公司董事及总经理列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 公司监事会同意对《公司章程》第一百五十七条公司利润分配政策的内容进行修改,详见《公司章程修正案》。 《公司章程修正案》、修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。 三、备查文件 1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。 特此公告! 苏州安洁科技股份有限公司 监事会 二○一四年十一月十一日 本版导读:
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