证券时报多媒体数字报

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-053

  福建海源自动化机械股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重要事项，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。经确认，上述重大事项确定为重大资产重组事项，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，自2014年11月5日开市起继续停牌。具体内容详见2014年10月9日、15日、22日、29日和11月5日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重要事项停牌公告》（编号：2014-046）、《重要事项继续停牌公告》（编号：2014-047、048、049）和《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2014-051）。

  2014年11月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。具体内容详见2014年11月12日刊载于公司指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第六次会议决议公告》（编号：2014-052）。

  截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。

  目前，该事项正在积极筹划中，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十二日

  证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-052

  福建海源自动化机械股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于2014年11月6日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2014年11月11日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人（发出表决票7张），实到董事7人（收到有效表决票7张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

  一、以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，根据监管部门的规定，停牌期间，公司聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待具体方案和其他详细情况确定后，将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，

  备查文件： 《公司第三届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  福建海源自动化机械股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十二日