证券时报多媒体数字报

股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2014-079号

广夏（银川）实业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议的紧急通知于2014年11月10日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议以现场表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事孟虎、柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；鲍金全董事委托柏青董事出席会议并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、议案内容及表决情况

（一）《关于孟虎先生辞去总裁职务的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

同意孟虎先生因个人原因辞去总裁职务。

（二）《关于聘任总裁的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

经孟虎董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王天林先生为公司总裁。

王天林先生简历:王天林，男，汉族，1959年6月出生，江苏如皋人，中共党员，大学学历，正高职高级工程师、思想政治工作研究员、高级经济师，自治区九届政协委员。1981年至1993年期间历任宁夏第一建筑公司四分公司团总支书记、团委书记、党委委员、党总支书记、副经理、装璜分公司副经理职务；1994年至2007年期间历任宁夏第一建筑公司工会主席、党委副书记、党委书记、副总经理、总经理等职；2007年至2014年4月期间，历任宁夏建工集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职；2014年4月至今，任宁夏宁东铁路股份有限公司董事长、党委书记。王天林先生与广夏（银川）实业股份有限公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司存在关联关系，不持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监督管部门的处罚。

五、独立董事关于高级管理人员变动的独立意见

公司独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇对公司高级管理人变动发表意见如下：

孟虎先生因个人原因向董事会申请辞去总裁职务，经孟虎董事长提名，提名委员会员审核，公司董事会聘任王天林先生为公司总裁。经审核，我们认为：

1、孟虎先生申请辞去总裁职务的相关程序符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，程序合法有效，同意其辞去公司总裁职务。

2、经对王天林先生任职资格的审查，未发现其存在《公司法》第147条和公司《章程》第95条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，公司董事会聘任王天林先生为公司总裁的程序合法有效。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2014-080号

广夏（银川）实业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议的紧急通知于2014年11月12日上午以口头通知形式发出。

二、会议召开的时间、地点和方式

2014年11月12日下午，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议以现场表决方式召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

三、会议出席情况

董事柏青、赵明杰、张智谋、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；鲍金全董事委托柏青董事出席会议并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列席会议。

四、议案内容及表决情况

（一）审议通过了《关于补选董事的议案》

段喜民先生因工作岗位调动原因于2014年4月16日向公司董事会送达辞去董事的报告，孟虎先生因个人原因于2014年11月12日上午向公司董事会送达辞去董事、董事长、董事会战略发展委员主任职务的报告，按照公司《章程》第100条之规定，段喜民先生和孟虎先生的辞职已生效。根据控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名和公司《章程》的相关规定，董事会审议通过了《关于补选董事的议案》，其中：

（1）《关于补选王天林先生为公司董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意补选王天林先生为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。

王天林先生简历:王天林，男，汉族，1959年6月出生，江苏如皋人，中共党员，大学学历，正高职高级工程师、思想政治工作研究员、高级经济师，自治区九届政协委员。1981年至1993年期间历任宁夏第一建筑公司四分公司团总支书记、团委书记、党委委员、党总支书记、副经理、装璜分公司副经理职务；1994年至2007年期间历任宁夏第一建筑公司工会主席、党委副书记、党委书记、副总经理、总经理等职；2007年至2014年4月期间，历任宁夏建工集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职；2014年4月至今，任宁夏宁东铁路股份有限公司董事长、党委书记。王天林先生与广夏（银川）实业股份有限公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司存在关联关系，不持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监督管部门的处罚。

（2）《关于补选李延群先生为公司董事的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意补选李延群先生为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。

李延群先生简历：李延群，男，1964年8月出生，毕业于西安交通大学，研究生学历，高级工程师。曾任华电邹县发电厂副厂长、党委委员、安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员；2013年4月至今任中国华电集团公司宁夏分公司（华电国际电力股份有限公司宁夏分公司）副总经理、党组成员。李延群先生与广夏（银川）实业股份有限公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司存在关联关系，不持有广夏（银川）实业股份有限公司股份，未受到过证券监督管部门的处罚。

此议案将提交2014年第一次临时股东大会审议通过。

（二）《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意公司于2014年12日1日以现场表决和网络投票方式召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于补选董事的议案》。

五、独立董事关于补选董事的独立意见

公司独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇对补选董事事项发表独立意见如下：

因段喜民先生和孟虎先生辞去公司董事职务，根据公司控股股东宁夏宁东铁路股份有限公司提名，经董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第十五次会议同意补选王天林、李延群先生为公司第七届董事会董事，上述提名和审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。 经审核，王天林先生、李延群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意补选王天林先生、李延群先生为公司第七届董事会董事，并提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2014-081号

广夏（银川）实业股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月10日，公司董事会收到孟虎先生书面辞职报告：因个人原因，孟虎先生申请辞去广夏（银川）实业股份有限公司总裁职务。2014年11月12日，公司第七届董事会第十四次会议同意其辞职，同时聘任王天林先生任公司总裁。

2014年11月12日上午，孟虎先生向公司董事会提交书面辞职报告：因个人原因，孟虎先生申请辞去董事、董事长、董事会战略发展委员主任职务。根据公司《章程》第100条之规定，孟虎先生辞职自其辞职报告送达董事会时生效。2014年11月12日下午，公司紧急召开第七届董事会第十五次会议，按照《公司法》和公司《章程》的规定审议通过了《关于补选董事的议案》。

孟虎先生辞职后，将不再担任广夏（银川）实业股份有限公司任何职务。

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

股票代码：000557 股票简称：*ST广夏 公告编号：2014-082号

广夏（银川）实业股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：经第七届董事会第十五次会议审议通过，2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：2014年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年12月1日14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月1日9:30～11:30,13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年11月30日15:00，投票结束时间为2014年12月1日15:00。

5．会议的召开方式：

本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2014年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：宁夏银川市北京中路168号C座一楼（宁夏国际会展中心对面院内）

二、会议审议事项

1.《关于补选董事的议案》

1.1《关于补选王天林先生为公司董事的议案》

1.2《关于补选李延群先生为公司董事的议案》

本议案已经2014年11月12日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2014年11月13日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的“广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告”。

上述议案将以普通决议通过。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。

2.登记时间：2014年11月30日上午9:00～11:30,下午14:00～15:00

3.登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座312室（宁夏国际会展中心对面院内）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票代码：360557

2.投票简称：“广夏投票”

3.投票时间：2014年12月1日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

4.在投票当日，“广夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案3为选举董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

公司2014年第一次临时股东大会议案对应的“委托价格”如下:

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,表决意见对应的“委托数量”如下：

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月30日15：00，结束时间为2014年12月1日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

投资者网络服务身份认证流程如下：

（1）申请服务密码

投资者登陆http://wltp.cninfo.com.cn，点击 “投资者服务专区”，在“密码服务”专区申请密码，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

（2）激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深圳证券交易所新股申购业务进行：

A.买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

B.“申购价格”项填写1.00元；

C.“申购数量”项填写网络注册返回的4位校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。如服务密码激活指令在 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用，如服务密码激活指令在13:00 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请报务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票的其他注意事项

1、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

2、同一股东通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：王清杰

联系电话：0951-3975696

传真电话：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座

2、本次股东大会，会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1．第七届董事会第十五次会议决议

特此通知。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席于2014年12月1日召开的“广夏（银川）实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会”并行使表决权。表决指示如下：

注：请在“表决意见”栏内用划“√”的方式填写表决意见。

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日