证券时报多媒体数字报

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2014-069

中航资本控股股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或者修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召集和出席情况

（一）会议召开的时间、地点和召开方式

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会会议于2014年11月13日以现场会议及网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长孟祥泰先生因公务外出，公司董事会半数以上推举公司董事、总经理杨圣军先生主持本次股东大会。现场会议于当日上午9:30时在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店4层第一会议室召开。A股股东通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和股东代理人人数

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，公司董事、总经理杨圣军先生，独立董事贺强先生等2名董事亲自出席本次会议，其他董事因公务原因未出席本次会议；公司在任监事3人，公司职工监事温观音先生亲自出席本次会议，公司监事会主席胡晓峰先生、监事李耀先生因公务原因未出席本次会议；公司董事会秘书王晓峰先生出席了本次会议；公司副总经理刘志伟先生、刘宏先生等公司高级管理人员列席了本次会议，见证律师列席了本次会议，会议的召集、召开程序、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。出席本次股东大会的股东通过现场及网络投票的方式审议的唯一一项议案均获表决通过。

二、议案审议情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年半年度实现合并净利润 1,613,086,870.38元，归属于母公司股东的净利润1,121,247,360.99元，母公司实现净利润433,689,376.02元，结转2013年度尚余未分配利润2,109,287.81元，本期可供分配利润为435,798,663.83元。公司按2014年半年度母公司净利润433,689,376.02元的10%提取法定公积金43,368,937.60元后，实际可供分配的利润392,429,726.23元，以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配利润373,269,844.20元，占公司2014年半年度母公司已实现净利润的86.07%。上述利润分配后，尚余未分配利润19,159,882.03元，结转下次再行分配。

同时，进行资本公积金转增股本，以截止到2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增1,866,349,221股，转增后公司总股本将增加至3,732,698,442股。公司2014年半年度不送红股。

三、律师见证意见

公司聘请了北京市尚公律师事务所孙卫宏律师、霍晶律师出席本次股东大会予以见证，并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均合法有效，符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、北京市尚公律师事务所出具的《关于中航资本控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

2014年11月14日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2014-070

中航资本控股股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购AVOLON公司两个相互独立的重大资产重组事项，股票自2014年8月22日起停牌不超过30日，具体情况详见公司公告（中航资本临2014-049）；随后于2014年9月19日、2014年10月17日两次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，本公司股票分别自2014年9月22日起、2014年10月20日起继续停牌不超过30日，具体情况详见公司公告（中航资本临2014-056、061）。

截至本公告日，公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。但由于收购中航国际租赁有限公司等下属公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前仍存在一定不确定性，收购AVOLON公司事项的尽职调查、接洽谈判工作仍在进行中，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，并待相关工作完成后召开董事会会议分别审议上述重大资产重组事项，及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2014年11月14日