证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  浙江精功科技股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第四次临时股东大会现场会议于2014年11月14日上午10:00时整在公司会议室召开，网络投票时间为2014年11月13日-2014年11月14日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，董事长孙建江先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表44名，代表有表决权的股份数为181,042,066股，占公司股份总数的39.7755%。

  2、现场会议出席情况

  参加现场会议的股东及股东代表共5名，代表有表决权的股份数为179,246,757股，占公司股份总数的39.3810%；

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东39名，代表有表决权的股份数为1,795,309股，占公司股份总数的0.3944%。

  公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于与浙江日月首饰集团有限公司续签〈互保协议书〉的议案》。

  该议案的表决结果为：赞成股181,037,766股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9976%；反对股4,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.0024%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果为：赞成股19,989,009股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对股4,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.0215%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《关于对浙江精功新能源有限公司银行借款担保延期的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，关联股东-精功集团有限公司（持有136,540,587股）、孙建江先生（持有24,508,170股）、邵志明先生（持有10,665,000股）回避表决该议案。

  该议案的表决结果为：赞成股9,328,309股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果为：赞成股9,328,309股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《关于对杭州专用汽车有限公司银行借款担保延期的议案》。

  根据《公司章程》的有关规定，关联股东-精功集团有限公司（持有136,540,587股）、孙建江先生（持有24,508,170股）、邵志明先生（持有10,665,000股）回避表决该议案。

  该议案的表决结果为：赞成股9,328,309股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东表决结果为：赞成股9,328,309股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会经北京市星河律师事务所章彦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2014年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事和记录人签字确认的浙江精功科技股份有限公司2014年年第四次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江精功科技股份有限公司

  董事会

  2014年11月15日