证券时报多媒体数字报

  证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-064

  深圳齐心集团股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召集人：本公司第五届董事会

  2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年11月17日下午14：00开始。

  网络投票时间：2014年11月16日～11月17日。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00。

  4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室。

  5、会议主持人：公司董事长陈钦鹏先生

  6、会议的通知：公司于2014年10月30日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-060。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表股份238,978,068股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数63.0002%。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权股份数222,999,998股，占公司股份总额的58.7880 %

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东19人，代表有表决权股份数15,978,070股，占公司股份总额的4.2122%

  会议由公司董事长陈钦鹏先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。国浩律师（深圳）事务所童曦、丁小栩律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、以特别决议方式，审议并通过《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》

  表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为238,978,068票。同意票为238,972,668票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9977 %；反对票为5,400票，占0.0023%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果通过。

  五、律师出具的法律意见

  本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  六、备查文件目录

  1、公司2014年第三次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳齐心集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

  特此公告

  深圳齐心集团股份有限公司

  二○一四年十一月十八日

  证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2014-065

  深圳齐心集团股份有限公司

  关于重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于2014年7月8日起停牌。2014年7月15日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年7月15日起继续停牌。2014年10月14日，公司发布《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2014年10月14日起继续停牌。

  目前，公司聘请的会计师正在开展对标的公司的审计工作，公司聘请的评估师正在开展对标的公司的资产评估工作，公司聘请的独立财务顾问、律师正在对标的公司开展深入的尽职调查工作，交易方案仍需进一步论证和完善，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。

  因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

  特此公告。

  深圳齐心集团股份有限公司

  2014年11月18日