证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年11月17日（星期一）下午14:00。

  网络投票时间为：2014年11月16日15:00-2014年11月17日15:00。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00。

  2、召开地点：公司主楼V1-02会议室

  3、召开方式：现场投票及网络投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事刘鹤群（公司董事长、副董事长因公出差，无法主持会议，由半数以上董事共同推举刘鹤群董事主持。）

  6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

  （二）会议出席情况

  沈阳机床股份有限公司二〇一四年度第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份253,736,684股，占公司总股本的33.15%。其中通过网络投票参与的股东共7 名，代表股份243,201股，占公司总股本的0.0318%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  二、提案审议和表决情况

  （一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。

  （二）会议审议议案情况

  审议通过了如下议案：

  1. 审议通过《关于中捷机床有限公司为母公司 7 亿元资金贷款提供担保的议案》。

  表决结果：同意253,544,383股，反对192,301股，弃权0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.92%。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 213,694 股， 反对192,301 股，弃权 0股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 52.63%。

  2. 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 。

  由于本议案内容涉及关联交易，沈阳机床（集团）有限责任公司为公司母公司,持有公司股份253,330,689股,在审议本议案时关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司回避表决。

  表决结果：同意211,794股，反对192,301股，弃权1,900股，同意股数占出席会议有效表决权的52.17%。

  中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意211,794 股， 反对192,301 股，弃权1,900股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的52.17%。

  三、律师出具的法律意见

  此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、周书梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一四年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

  上述议案内容详见2014年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第4次会议决议公告。

  四、备查文件：

  《法律意见书》

  特此公告。

  沈阳机床股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月十七日