证券时报多媒体数字报

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-071

安徽安凯汽车股份有限公司

2014年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2014年12月03日召开2014 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司第六届董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2014年12月03日下午2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月03日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月02日15:00 至2014年12月03日15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2014年11月27日

4、召开地点：公司办公楼301会议室

5、表决方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2014年11月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。

三、会议出席对象

1、截止2014年11月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2014年12月02日8:00-17:00 ；12月03日8：00-12：00，逾期不予受理。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月03日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。

（2）投票代码：360868；投票简称：安凯投票

（3）股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票；

2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，议案 1 为选举独立董事的议案。具体如下表：

3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；

5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为 2014年12月02日下午 3：00，结束时间为 2014年12月03日下午 3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

（3） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1） 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽安凯汽车股份有限公司2014年第三临时股东大会投票”；

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4）确认并发送投票结果。

3、计票规则

在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

2、会议费用：自理

3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路1号

邮编：230051

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十七日

安徽安凯汽车股份有限公司2014年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽安凯汽车股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码

（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东账号： 委托人持股数额：

委托日期：2014年 月 日

（本授权委托书复印件有效）

说明：

1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自

己的意思进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2014-070

安徽安凯汽车股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2014年11月6日以书面和电话方式发出通知，于2014年11月17日以通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，实际表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事方兆本先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会各相关专门委员会委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张圣亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（个人简历见附件一）

独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，独立董事候选人信息将在深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日。可通过投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

独立董事发表了关于提名独立董事候选人的独立意见，认为独立董事候选人符合任职资格，提名程序合法有效，同意提名张圣亮先生为公司独立董事候选人，并经深圳证券交易所备案无异议后提交公司 2014 年第三次临时股东大会选举。

表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。

2、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2014-071 的《2014年第三次临时股东大会会议通知》）

表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十七日

附件一：独立董事简历：

1、张圣亮，男，1964年 12 月生， 硕士学位。1985年7月至1990年9月河南师范大学政治教育系工作；1994年7月至1999年7月河南师范大学财经系工作；1999年7月至12月合肥经济技术学院工商管理系工作；1999年12月至今中国科学技术大学管理学院工作（04年开始担任MBA/MPA案例研究中心主任，09年1月开始担任MBA中心主任）。