证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

二、会议召开情况

1、会议日期：

现场会议召开时间为：2014年11月17日（星期一）下午14：00。

网络投票时间为：2014年11月16日—2014年11月17日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2014年11月17日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

（2）通过互联网投票系统投票

2014年11月16日下午15：00至2014年11月17日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼第三会议室。

3、会议召集人

吉林电力股份有限公司第六届董事会。

4、会议主持人

公司董事长周世平先生主持了本次会议。

5、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共25人，代表股份股378,092,718股，占公司有表决权总股份的25.89%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共13人，代表股份有表决权股份377,629,154股，占公司有表决权总股份的25.86 %。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共12人，代表有表决权股份 463,564股，占公司有表决权总股份的0.0317%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

四、议案表决结果

本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》

表决情况：本项议案有表决权的股数为378,092,718股。

表决结果：通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》，审计费用为45万元。

（二）审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

表决情况：本项议案有表决权的股数为378,092,718股。

表决结果：通过了《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》，选举怀文明先生为公司第六届监事会监事。

（三）参加网络投票前十大股东表决情况

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

3、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

2、本次股东大会律师意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十七日