证券时报多媒体数字报

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-053

  中国交通建设股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年11月17日，公司监事会收到监事会主席刘湘东先生的辞职报告。刘湘东先生因工作需要，辞去公司第三届监事会监事、监事会主席的职务。

  刘湘东先生辞职将会导致公司监事人数低于监事会设置的法定人数，故根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘湘东先生将继续履行原职责直至股东大会选举出新的监事就职为止。

  公司谨此就刘湘东先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司监事会

  2014年11月19日

  证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2014-054

  中国交通建设股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第三届监事会第七次会议通知于2014年11月17日以书面形式发出，会议于2014年11月18日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由刘湘东先生主持，监事会3名监事对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成了如下决议：

  一、审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

  同意豁免公司提前五日发出召开临时监事会会议通知的义务。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举公司监事的议案》

  同意提名甄少华为公司监事候选人(详细简历请见附件)，尚待提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司

  监事会

  2014年11月19日

  附件：

  简 历

  甄少华先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国交通建设集团有限公司副总经理。甄先生拥有丰富的企业管理经验，历任中国乡镇企业联合总公司金属公司副经理、经理，中国乡镇企业总公司总经理助理、副总经理、总经理，中天实业投资公司总经理，中国房地产开发集团公司董事、董事长。甄先生毕业于大连轻工业学院，获得学士学位，是高级工程师。