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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

1、本次限制性股票的授予日为：2014年10月31日；

2、本次限制性股票的授予价格为：10.528元；

3、本次限制性股票激励计划首次授予3189.025万股，向265名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司董事、中高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行3189.025万股，占目前公司股本总额70,000万股的4.56%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、本次限制性股票授予后即行锁定，自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

解锁安排如下表所示：

6、激励对象名单及获授情况

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在 2014 年11月 1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的完全一致。

7、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。

二、本次授予股份认购资金的验资情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月13日出具了《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司的验资报告》（上会师报字(2014)第2855号），审验了公司截至2014年11月13日止新增注册资本实收情况，认为：截至2014年11月13日止，公司已收到朱吉满、王东绪、杨红冰、国磊峰、刁秀强、李俊凌、杨海峰等7名董事、高级管理人员和胡晋等258名关键岗位员工以货币资金缴纳的出资额33,574.0552万元，其中计入实收资本人民币3,189.025万元（人民币叁仟壹佰捌拾玖万零贰佰伍拾元整），计入资本公积（股本溢价）30,385.0302万元。变更后的累计注册资本为人民币73,189.025万元，累计实收资本（股本）为人民币73,189.025万元。

三、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的首次授予日为2014年10月31日，首次授予限制性股票的上市日期为2014年11月20日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本73,189.025万股摊薄计算，2013年度每股收益为0.31元。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由70,000万股增加至73,189.025万股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司持有公司44.63%的股份，实际控制人朱吉满先生和白莉惠女生间接持有公司55.30%的股份；本次授予完成后，哈尔滨恒世达昌科技有限公司持有公司42.68%的股份，朱吉满先生和白莉惠女生直接、间接持有公司53.34%的股份。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十九日