证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议没有否决或修改议案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间：2014年11月18日10:30时

网络投票时间：2014年11月18日9:30—11:30时，13:00—15:00时

现场会议召开地点：新疆阿克苏市林园公司办公楼三楼会议室

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东代理人共8人，所持有表决权的股份数为407,893,384股，所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的29.583％。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长杨万川主持，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席3人，董事甘军、郭文生、李群峰、占磊、于雳、赵晓雷因出差在外，未能出席会议；公司在任监事6人，出席3人，监事兰新华、周波、张振新因出差在外，未能出席会议；董事会秘书尹华军因生病，未能出席会议；总工程师吴哲超、财务总监郑文伟列席了会议。

二、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决方式，审议了公司2014年第四次临时股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料》。

会议审议表决情况如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师李在军、潘政勇见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

中伦律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

2014年11月18日