证券时报多媒体数字报

A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-056

云南云天化股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事参与表决。

一、 监事会会议召开情况

公司第六届监事会第十八次会议于2014年11月18日以现场表决方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况

（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据公司《章程》有关规定，及公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐，选举陇贤君为公司第六届监事会监事会主席。（简历附后）

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

云南云天化股份有限公司

监 事 会

二○一四年十一月十九日

附件：

监事会主席简历

陇贤君，男，硕士研究生学历，副编审职称，2002年8月至2004年6月云南省委组织部党建研究所所长；2004年6月至2008年6月任云南省委组织部研究室主任、政策法规处处长兼党建研究所所长；2008年6月至2013年3月任中共普洱市委常委、组织部长；2013年3月至今任云天化集团党委副书记。

A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-054

云南云天化股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会未有否决提案的情况。

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间及地点：

1.现场会议召开时间：2014年11月18日（星期二）下午14:00。

2.网络投票时间：2014年11月18日（星期二）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

3.现场会议召开地点：昆明滇池路1417号公司总部会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因工作原因不能主持会议，经过半数董事推举，会议由董事胡均先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席3人；公司在任监事7人，出席3人；公司董事会秘书未出席本次会议；公司在任高管1人列席了本次股东大会。

二、提案的审议和表决情况

注: 本次股东大会议案需要对中小投资者（单独或者合计持有公司股份低于5%以下股份的股东）进行单独计票。“中小股东”指持有公司股份低于5%以下股份的股东。

三、律师见证情况

本次公司2014年第二次临时股东大会经北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.云南云天化股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2.北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云天化股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

二○一四年十一月十八日

A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-055

云南云天化股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事长张文学先生书面委托董事胡均先生代为出席会议并行使表决权；董事李英翔先生书面委托董事吕树明先生代为出席会议并行使表决权；董事俞春明先生书面委托董事胡均先生代为出席会议并行使表决权；独立董事许琛女士书面委托独立董事郑冬渝女士代为出席会议并行使表决权。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十九次会议通知已于2014年11月7日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2014年11月18日以现场方式召开。应当出席董事9人，实际出席董事9人。其中，委托出席董事4人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

经控股股东云天化集团有限责任公司推荐，董事会选举陆添义先生为公司副董事长。（简历附后）

（二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司董事会专业委员会成员调整的议案》。

公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事变动的议案》，董事会董事成员发生了变动，按照相关规定和要求，需要调整公司董事会专业委员会成员。调整后的专业委员会成员如下：

战略委员会成员：张文学、胡均、宁平、郑冬渝、许琛、李英翔、陆添义、吕树明、俞春明 召集人：张文学

提名委员会成员：宁平、郑冬渝、张文学 召集人：宁平

薪酬与考核委员会成员：郑冬渝、许琛、胡均 召集人：郑冬渝

审计委员会成员：许琛、郑冬渝、李英翔 召集人：许琛

（三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，聘任钟德红先生为公司董事会秘书。（简历附后）

（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》。

呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称：金新化工）是公司控股子公司，公司占注册资本的51%。为了金新化工在试生产期间更好的实现销售，经金新化工申请，公司授权许可金新化工在其尿素和硫酸铵产品上有偿使用公司的“云天化”商标，授权期限为三年（自2014年10月1日至2017年9月30日止），商标使用费为120万元/年。

云南云天化股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月十九日

附件：

副董事长简历

陆添义，男，大学本科学历，政工师，2001年11月至2005年5月任云南云天化股份有限公司党委书记；2005年5月至2006年4月任云南马龙产业集团股份有限公司党委书记；2006年4月至2009年10月任云天化集团有限责任公司党委委员、组织人事部部长；2006年12月至2013年12月任云天化集团有限责任公司党委常委； 2009年10月至2012年8月任云天化集团有限责任公司党委工作部部长；2012年8月至今任云南云天化国际化工股份有限公司党委书记、副总经理。

董事秘书简历

钟德红，男，会计硕士 ，高级会计师，注册会计师，注册税务师，高级国际财务管理师，云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2005年4月至2006年10月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006年11至今任公司财务部经理，2011年3月至2013年6月任公司财务总监，2013年6月至今任公司财务负责人。