证券时报多媒体数字报

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-058

  吉林紫鑫药业股份有限公司第五届

  董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十二次会议于2014年11月18日以现场表决方式召开，会议通知于2014年11月8日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  经出席董事认真审议，通过了如下议案：

  审议通过了《关于为控股子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司为控股子公司吉林草还丹药业有限公司向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请3,000万元贷款提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与其签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。详见公司（2014-059）号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  公司董事会认为：草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月十九日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-059

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年11月18日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司吉林草还丹药业有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司吉林草还丹药业有限公司（以下简称：草还丹药业）向吉林敦化农村商业银行股份有限公司（以下简称：敦化农商行）申请3,000万元贷款提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与敦化农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

  上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

  成立时间：2002年02月08日

  住所：敦化市经济开发区工业区九号

  法定代表人：方勇

  注册资本：5,000万元

  经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***〓。

  股权结构：本公司持股100%

  截至2013年12月31日，该公司经审计的资产总额785,101,028.27元，负责总额178,400,587.15元，净资产总额为606,700,441.12 元。2013年公司实现营业收入82,726,373.38 元，净利润 10,519,526.10 元。

  三、担保合同的主要内容

  根据公司与敦化农商行拟签订的保证合同，公司为草还丹药业向敦化农商行申请3,000万元贷款提供连带责任保证，保证期间为草还丹药业与敦化农商行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，公司累计对外担保金额为43,000万元，全部为公司对控股子公司的担保，占2013年末公司经审计净资产的25.19%，无逾期担保。

  六、备查文件

  吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月十九日