证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：

2014年11月18日（星期二）下午14:00开始

2、现场会议地点：

浙江省临安市西墅街407号·杭州福斯特光伏材料股份有限公司三楼培训室

3、网络投票时间：

2014年11月18日（星期二）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00

（二）本次股东大会出席情况

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事胡伟民先生主持，除董事长林建华、董事毛根兴、独立董事潘亚岚、李伯耿、董事会秘书周光大因工作原因未能出席外，公司董事、监事出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

浙江天册律师事务所周剑峰律师、傅肖宁律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

浙江天册律师事务所《关于杭州福斯特光伏材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

杭州福斯特光伏材料股份有限公司

二零一四年十一月十八日