证券时报多媒体数字报

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-068

  北京合众思壮科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、根据经营的需要，本公司拟投资1.96亿元设立全资子公司北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称"宏瑞达科"）。

  2、董事会三届十次会议以7票同意，0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资获得同意。根据规定，本次投资无需提交公司股东大会批准

  3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  本次投资为设立有限责任公司，本公司为成立后的宏瑞达科唯一股东，具体情况如下：

  名称：北京宏瑞达科科技有限公司

  出资额：1.96亿元，其中以实物资产出资1.9亿元，以自有资金现金出资600万元。

  实物资产为位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号的房产，该房产账面价值10,266.05万元人民币，评估价值19,018.30万元人民币。

  上述资产无设定担保等其他财产权利的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项。

  经营范围：技术咨询、技术服务。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司本次投资是根据经营需要所进行的，以房产及现金投资成立全资子公司不存在风险，公司成立后运营得当将对公司产生积极影响。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十次董事会会议决议；

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○一四年十一月十九日

  证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-067

  北京合众思壮科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京合众思壮科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年11月17日以通讯方式召开。会议通知于2014年11月14日以电话、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长郭信平先生召集并主持，全体董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

  关于投资设立全资子公司的议案

  根据公司经营的需要，决定投资1.96亿元设立全资子公司北京宏瑞达科科技有限公司。

  表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○一四年十一月十九日