证券时报多媒体数字报

  证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2014-032

  广东省高速公路发展股份有限公司

  二〇一四年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间

  （1）现场召开时间：2014年11月18日（星期二）下午15:30；

  （2）网络投票时间为：2014年11月17日--2014年11月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

  3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事长朱战良先生。

  6、会议通知刊登在2014年10月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  7、出席情况

  （1）总体出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计44人，代表股份555,355,789股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的44.18%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人32人，代表股份553,895,104股，占公司有表决权总股份的44.06%；通过网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份1,460,685股，占公司有表决权总股份的0.12%。

  （2）A 股股东出席情况：

  出席会议的 A 股股东及股东代理人共计13人，代表股份546,498,950股，占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的60.16%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份545,114,466股，占公司 A 股股东表决权股份的60.01%；通过网络投票的股东及股东代理人9人代表股份1,384,484股，占公司 A 股股东表决权股份的0.15%。

  （3）B 股股东出席情况：

  出席会议的 B 股股东及股东代理人共计31人，代表股份8,856,839股，占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的2.54%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人28人，代表股份8,780,638股，占公司 B 股股东表决权股份的2.52%；通过网络投票的股东及股东代理人3人代表股份76,201股，占公司 B 股股东表决权股份的0.02%。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》

  1、成立董事会战略委员会。董事会战略委员会对董事会负责，主要负责研究公司的战略发展方向，审议公司经营班子提出的战略规划，监控战略的执行，适时调整公司战略和公司治理架构，为董事会在战略发展方面的决策提供建议。

  2、董事会战略委员会成员为5人，主任委员由董事长朱战良担任，委员为独立董事王璞、独立董事萧端、独立董事唐清泉和董事总经理肖来久。战略委员会任期与本届董事会任期一致。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意555,281,102股，占出席会议有表决权总数的99.98655%；反对64,687股,占出席会议有表决权总数的0.01165%；弃权10,000股，占出席会议有表决权总数的0.00180%。

  （2）A股股东的表决情况

  同意546,488,664股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.99812%；反对286股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.00005%；弃权10,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.00183%。

  （3）B股股东的表决情况

  同意8,792,438股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.27287%；反对64,401股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.72713%；弃权0股。

  （二）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

  1、同意公司投保董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董事责任保险"），保险费不超过人民币10万元，保险期限为一年，被保险人员范围包括公司及控股子公司的董事、监事、高级管理人员以及在公司及控股子公司承担管理或监督职责的管理人员。

  2、就本次董事责任险有关责任事项对公司经营管理层作以下授权：

  （1）授权公司经营管理层在原则上不减少条款内容且保险费不超过人民币10万元的前提下办理董事责任保险购买的相关事宜，并授权董事长签署相关文件。

  （2）授权公司经营管理层在合同期满后或之前，在上述投保金额和核心保障范围内，以不超过人民币10万元保险费续签相关协议，办理相关手续。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意555,281,102股，占出席会议有表决权总数的99.98655%；反对64,401股,占出席会议有表决权总数的0.01160%；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意546,488,664股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.99812%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意8,792,438股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.27287%；反对64,401股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.72713%；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、律师名称：周媛 何晓婷

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、法律意见书。

  3、《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》。

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十九日

  证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2014-033

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第七届董事会第十三次（临时）会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十三次（临时）会议于2014年11月18日(星期二)下午以通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月14日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于制定<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十三次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月十九日