证券时报多媒体数字报

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-092

重庆万里新能源股份有限公司第七届

董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2014年11月18日以通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2014年12月5日召开2014年第二次临时股东大会, 审议以下议案：

1、关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案

2、关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

详情请见公司同日披露的《万里股份关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-093）。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2014年11月18日

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2014-093

重庆万里新能源股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议时间：2014年12月5日下午14:00

网络投票时间：2014年12月5日9:30-11:30，13:00-15:00

股权登记日：2014年11月28日

● 会议召开形式：本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式

一、 会议召开的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2014年12月5日下午14:00

2、网络投票时间：2014年12月5日9:30-11:30；13:00-15:00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2、网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

（五）现场会议地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司2楼会议室。

二、 会议审议事项

议案一、《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》

议案二、《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，相关公告已于2014年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露。

三、会议出席对象

1、股权登记日 2014 年11月28日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。

五、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年12月3日17:00前

2、登记地点：重庆市江津区双福街道创业大道2号公司证券部

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、联系方式

联系人：张晶、田翔宇

联系电话：02385532408 传真：02385532408

六、其他事项

1、会期半天，与会者交通及食宿费自理；

2、会务联系电话：023－85532408 传真：023－85532408

3、联系人：张晶、田翔宇

附件： 1、授权委托书格式

2、股东参加网络投票的操作流程

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会

2014年11月18日

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席重庆万里新能源股份有限公司于2014年12月5日召开的2014年第二次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐户卡：

委托日期： 年 月 日

附件2:

股东参加网络投票的操作流程

本公司将于2014年12月5日9:30-11:30及13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年11月28日收市后，持有本公司股票（股票代码600 847）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

（1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。