证券时报多媒体数字报

  证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-018

  浙江九洲药业股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2014年11月17日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2014年11月10日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

  选举花轩德先生为公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会任期届满。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  经公司董事长提名，董事会讨论决定，聘任花莉蓉女士为公司总经理，任期至公司第五届董事会任期届满。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  经公司总经理提名，董事会讨论决定，聘任李文泽先生、蒋祖林先生、车大庆先生、林辉潞先生为副总经理，聘任夏宽云先生为财务总监；经公司董事长提名，董事会讨论决定，聘任林辉潞先生为公司董事会秘书。上述公司高级管理人员任期至公司第五届董事会任期届满。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  4、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

  第五届董事会下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会。同意选举马建峰先生、唐国华先生、花晓慧女士为审计委员会委员，其中马建峰先生担任主任委员；选举花莉蓉女士、杨立荣先生、马建峰先生为战略决策委员会委员，其中花莉蓉女士担任主任委员；选举杨立荣先生、唐国华先生、花轩德先生为提名委员会委员，其中杨立荣先生担任主任委员；选举唐国华先生、马建峰先生、夏宽云先生为薪酬与考核委员会委员，其中唐国华先生担任主任委员。

  以上各专门委员会成员任期至公司第五届董事会任期届满。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  附简历。

  浙江九洲药业股份有限公司

  董事会

  二零一四年十一月十九日

  附件：简历

  花轩德：男，1943年10月出生。历任黄岩县东山化工厂厂长、椒江市合成化工厂厂长和浙江九洲制药厂厂长等职。现担任本公司董事长。花轩德先生是台州市慈善总会副会长，曾获得浙江省优秀企业家。

  花莉蓉：女，1968年6月出生，硕士、高级经济师。曾先后任职于浙江东大进出口公司、浙江中贝九洲集团有限公司等单位，现担任本公司董事、总经理。花莉蓉女士是台州市人大代表，台州市青年企业家协会副会长。

  李文泽：男，1952年1月出生，大专，高级工程师。曾获得国家科学进步二等奖、浙江省科学技术一等奖和教育部科学技术进步一等奖等荣誉。历任内蒙古自治区化纤厂技术员、浙江民生制药厂副厂长、浙江东大进出口公司医药部经理和副总经理等职，现担任本公司董事、副总经理。

  蒋祖林：男，1967年3月出生，大专，高级工程师。曾获得国务院颁发的政府特殊津贴。历任浙江三门盐场化工厂技术科长、浙江九洲制药厂车间技术员和车间主任等职，现担任本公司副总经理。

  车大庆：男，1965年9月出生，博士，教授级高级工程师，加拿大国籍。曾入选"浙江省千人计划"。历任加拿大APOTEX研发部研究员、高级研究员、研发主管、项目经理等职，现担任本公司副总经理。

  林辉潞：男，1973年10月出生，硕士。曾先后任职于本公司项目部、投资证券部等，现担任本公司董事会秘书、副总经理。

  夏宽云：男，1962年3月出生，博士，高级会计师。历任宁波大学国际金融学院团总支书记和会计系副主任、上海贝岭股份有限公司财务部总监、上海国家会计学院副教授、东方有线网络有限公司财务部总经理等职，现担任本公司董事、财务总监。

  证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-019

  浙江九洲药业股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2014年11月17日以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司第五届监事会主席的议案》；

  选举孙蒙生为公司第四届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  简历附后。

  浙江九洲药业股份有限公司

  监事会

  二零一四年十一月十九日

  附：简历

  孙蒙生:男，1956年4月出生，硕士。曾先后任职于上海石油化工总厂、比利时BELGIUM MARKETING SERVICE NV公司、东棉上海有限公司、东棉生物农化（上海）有限公司和爱利思达生物化学品（上海）有限公司等单位，现担任本公司研发中心总经理助理。