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证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2014-070 山东益生种畜禽股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告 2014-11-20 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的基本情况 1、会议召集人:山东益生种畜禽股份有限公司董事会。 2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间: 3.1 现场会议召开时间为:2014年11月19日下午14:30开始,会期半天; 3.2 网络投票时间为:2014年11月18日-11月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月18日15:00至2014年11月19日15:00的任意时间。 4、股权登记日2014年11月13日。 5、现场会议召开地点:山东省烟台市福山区空港路南益生路一号,山东益生种畜禽股份有限公司会议室。 6、公司已于2014年11月04日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。 7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(含代理人,下同)共27人,代表的股份数为197,094,106股,占公司总股份的69.2740%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共19人,代表股份数为196,615,706股,占公司总股份的69.1059%。 3、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共8人,代表的股份数为478,400股,占公司总股份的0.1681%。 4、参加投票的中小股东情况 参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共17人,代表的股份数为21,698,433股,占公司总股份的7.6265%。 5、公司董事曹积生、迟汉东、耿培梁、曲立新、巩新民、纪永梅、宫君秋,监事李秀国、崔胜利、曹学红及见证律师出席了本次会议。高级管理人员刘德发先生列席本次会议。 四、提案审议和表决情况 审议通过了《关于使用剩余募集资金、剩余超募资金及募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》: 表决结果:同意196,946,306股,反对147,800股,弃权0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)有表决权股份总数的99.9250%。 其中,中小股东的表决情况为:同意21,550,633股,反对147,800股,弃权0股,同意股数占出席会议中小投资者(含网络投票)有表决权股份总数的97.7952%。 五、律师出具的法律意见 北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、2014年第二次临时股东大会决议。 2、法律意见书。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司董事会 2014年11月20日 本版导读:
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