证券时报多媒体数字报

  证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2014-124号

  金科地产集团股份有限公司关于

  第九届董事会第十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于2014年11月14日以专人递送、电话、传真、电子邮件等的方式发出关于召开公司第九届董事会第十一次会议的通知，会议于2014年11月19日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会主席黄红云先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

  一、审议通过《关于增选公司董事会副主席的议案》

  同意选举董事宗书声先生为公司第九届董事会副主席，任期与本届董事会相同。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司董事会

  二0一四年十一月十九日

  附：简历

  宗书声先生：1968年12月出生，硕士研究生，现任本公司董事会副主席。曾任重庆隆鑫控股有限公司总裁助理、财务总监、副总裁、总裁，曾兼任新华保险股份有限公司董事；2008年12月至2011年8月，任金科集团副总裁。2009年8月至今，任本公司董事，其中2009年8月至2011年9月任本公司董事会副主席；2011年9月至2014年11月，兼任本公司副总裁，2012年12月起，兼任本公司参股子公司重庆银海融资租赁有限公司董事。2014年11月起，任公司第九届董事会副主席。

  宗书声先生直接持有本公司0.20%的股份，与本公司控股股东不存在关联关系。宗书声先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

  证券简称：金科股份  证券代码：000656  公告编号：2014-125号

  金科地产集团股份有限公司

  关于董事及高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2014年11月19日收到公司董事李宇航先生书面辞职报告，其因个人原因，自愿辞去公司第九届董事会董事职务。李宇航先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

  李宇航先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

  同日，本公司董事会收到公司副总裁宗书声先生书面辞职报告，其因工作原因，自愿辞去本公司副总裁职务。根据《公司章程》等有关规定，宗书声先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。宗书声先生辞去副总裁后，仍担任本公司董事会副主席职务。

  公司董事会对李宇航先生任职董事、宗书声先生任职副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十九日