证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 编号：２０１４－０４４

福建七匹狼实业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于２０１４年１１月１３日以电子邮件形式发出，并于２０１４年１１月１９日上午以通讯表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于投资设立专项产业基金的议案》。

为有效地推进公司战略升级，利用专业优势团队推进公司投资步伐，公司拟与弘章资本合作发起境内人民币基金，投资于境内消费零售类大中型企业。该基金拟由上海弘章投资管理有限公司为基金的管理人，目标募集规模为６亿元人民币。公司作为基石投资人认缴出资额人民币３亿元，主要管理人员组建有限合伙上海弘旻投资中心（有限合伙）作为ＬＰ认缴人民币１８００万元，上海弘章投资中心（有限合伙）作为普通合伙人（ＧＰ）认缴人民币１００万元，其余资金向特定的合格投资人募集。作为基石投资人，公司有权委派１名投资决策委员会成员，在基金募集规模达到５个亿之前，公司对投资项目拥有一票否决权。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次参与投资设立专项产业基金结合了公司的实际情况以及市场发展的趋势，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于公司整合市场资源从而提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与投资设立专项产业基金事宜，并同意将此事项提交２０１４年第三次临时股东大会审议。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１４年１１月２０日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资设立专项产业基金的公告》】

此议案需提交２０１４年第三次临时股东大会审议。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１４年１１月２０日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》】

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

二零一四年十一月二十日

证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 编号：２０１４－０４５

福建七匹狼实业股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于２０１４年１１月１３日以电子邮件形式发出，并于２０１４年１１月１９日下午以通讯表决形式召开。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，会议由监事会主席曾佳溢先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过认真审议，采取记名投票方式，以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了公司《关于投资设立专项产业基金的议案》。

【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及２０１４年１１月２０日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于投资设立专项产业基金的公告》】

此议案需提交２０１４年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

监 事 会

二零一四年十一月二十日

证券代码：００２０２９ 证券简称：七匹狼 公告编号： ２０１４－０４６

福建七匹狼实业股份有限公司

关于投资设立专项产业基金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海华尚弘章消费投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）。以下或简称为基金、本基金。

●投资金额：３００００万元。

●２０１４年１１月１９日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立专项产业基金的议案》，根据公司章程和其他有关法律法规的规定，本议案须经公司股东大会审议批准。

一、对外投资概述

为有效地推进公司战略升级，利用专业优势团队推进公司投资步伐，公司拟与弘章资本合作发起境内人民币基金，投资于境内消费零售类大中型企业。

本基金拟由上海弘章投资管理有限公司为基金的管理人，目标募集规模为６亿元人民币。公司作为基石投资人认缴出资额人民币３亿元，主要管理人员组建有限合伙上海弘旻投资中心（有限合伙）作为ＬＰ认缴人民币１８００万元，上海弘章投资中心（有限合伙）作为普通合伙人（ＧＰ）认缴人民币１００万元，其余资金向特定的合格投资人募集。

作为基石投资人，公司有权委派１名投资决策委员会成员，在基金募集规模达到５个亿之前，公司对投资项目拥有一票否决权。

该事项已经公司第五届董事会第十二次会议以９票通过，０票反对，０票弃权审议通过，尚需提交股东大会审议。基金发起方将在本事项经公司董事会审议通过后进行基金的名称预核准工作，但基金的设立申请手续需在经公司股东大会审议通过后方可进行。

公司拟提请股东大会授权公司董事长办理包括签订合伙协议等与本次投资相关的具体事项。授权期间为该基金持续经营期间。

本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、合作方介绍

１、上海弘章投资管理有限公司

上海弘章投资管理有限公司为本基金管理人。

上海弘章投资管理有限公司是一家专业的投资管理机构，专注于消费零售领域的投资，主要团队拥有丰富的消费品行业经验以及投资经验。管理公司以研究为驱动，深耕行业，对中国消费零售行业有深刻的认识，取得较好的投资业绩，在境内外市场获得超额回报。

其管理团队通过上海弘旻投资中心（有限合伙）作为基金的有限合伙人共同参与本次基金的设立。

上海弘章投资管理有限公司将聘任中金基金管理有限公司担任财务顾问。中金基金管理有限公司，法定代表人林寿康，住所北京市朝阳区建国门外大街１号国贸写字楼２座２６层０５室。

２、上海弘章投资中心（有限合伙）

上海弘章投资中心（有限合伙）为本基金普通合伙人。

上海弘章投资中心（有限合伙）为依据本次交易架构而新设立的有限合伙企业，由上海弘章投资管理有限公司作为普通合伙人、福建七匹狼实业股份有限公司、上海弘旻投资管理有限公司、翁怡诺作为有限合伙人。认缴出资总额人民币１００万元，其中公司认缴出资额人民币３９万元。根据协议约定，本公司可通过该企业获得基金绩效分成的４０％。

三、基金基本情况

１、名称：上海华尚弘章消费投资中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）

２、目标募集规模：六亿元（６００００万元）人民币。当合伙人的认缴出资总额达到人民币叁亿元（３００００万元）时，合伙企业即可设立。目前，基金的意向认缴出资总额为人民币３１９００万元。

３、出资方式：以货币方式出资（认缴制）

４、合伙人构成：普通合伙人为上海弘章投资中心（有限合伙），出资１００万元人民币，占目前意向认缴出资总额的０．３１％；有限合伙人分别为福建七匹狼实业股份有限公司、上海弘旻投资中心（有限合伙），其中公司出资３００００万元人民币，占目前意向认缴出资总额的９４．０４％；上海弘旻投资中心（有限合伙）出资１８００万元人民币，占目前意向认缴出资总额的５．６４％。普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人。其余资金向特定的合格投资人募集。

５、经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询，资产管理 （最终以工商登记机关核准登记的内容为准）。

６、投资方向： 主要投资于消费品牌企业、连锁经营、零售企业以及互联网相关企业。投资行业包括但不限于服装、配饰、食品、饮料、餐饮、超市等大消费行业。投资策略为成长型和控股并购型混合投资策略。

７、投资方式：主要向目标项目进行股权投资，或以其他法律法规允许的方式进行投资。

８、投资限制

未经顾问委员会的批准，该基金：

（１）不得从事使合伙企业承担无限责任的投资；

（２）不得从事房地产投资；

（３）不得在国家禁止投资的领域投资；

（４）不得从事合计超过合伙企业认缴出资总额１５％的在消费行业之外领域的投资；

（５）不得投资于企业负责人涉及刑事犯罪或作为证券市场禁入者的企业；

（６）不得投资与合伙企业管理人或合伙企业的关联方进行交易的项目；

（７）对任何单个目标项目的投资不得超过认缴出资总额的３５％；

（８）进行的并购控股类投资（即将导致合伙企业成为实际控制人或共同控制人的投资）的投资总额不得超过认缴出资总额的６０％；

（９）不得以短期盈利为目的投资于二级证券市场（对上市公司非公开发行或交易的股权及股权类证券之投资（包括ＰＩＰＥ交易）除外）；

（１０）不得提供对外担保或对外提供贷款（对目标项目提供的可转债和过桥贷款除外）；

（１１）不得从事依照合伙协议以及法律、法规和国家及地方政府的其他政策规则规定所禁止的其他投资。

９、存续期限： 自合伙企业设立之日起六（６）年。普通合伙人有权视投资和投资回收情况自行决定将存续期延长一（１）年，经顾问委员会同意，可以将存续期再延长一（１）年。

１０、基金管理人：上海弘章投资管理有限公司。中金基金管理有限公司将担任财务顾问，就私募基金的募集、项目管理等提供财务顾问服务。

１１、投资决策委员会：基金设置投资决策委员会，由４名委员组成，其中，上海弘章投资中心（有限合伙）任命２名、中金基金管理有限公司任命１名、公司任命１名。投资决策委员会作出的投资决议应至少取得３名委员的同意。在基金认缴出资额达到人民币伍亿之前，公司任命的投资决策委员会成员享有一票否决权，在基金的认缴出资额达到人民币伍亿之后，公司任命的投资决策委员会成员则不再拥有该一票否决权。

１２、顾问委员会：基金设置顾问委员会。顾问委员会由５名委员组成，委员由翁怡诺、公司委派的一名人士以及其他认缴出资额不低于人民币伍千万元的有限合伙人委派的人士和各合伙人认同的专业人士组成。顾问委员会决定以下事项：批准合伙企业投资属于合伙协议及或相关文件约定的与合伙人的关联方进行交易的项目；批准合伙企业投资属于合伙协议规定的投资限制的项目。顾问委员会对上述事项的决策需经拥有全体委员一致同意表决通过。

１３、基金费用：投资期内，按照每一位有限合伙人的认缴出资额的２％计算年度管理费总额；投资期届满之后，按照每一位有限合伙人在届时合伙企业尚未退出的所有投资项目中所支付的投资成本的２％计算年度管理费总额。管理费由基金向各有限合伙人按照提取实缴资本的程序进行提款，而后由基金向管理人支付。

１４、基金投资收益分配：１００％分配给合伙人，直至各该合伙人收回截至该分配时点（１）该合伙人在所有已退出投资项目（包括部分退出投资项目的已退出部分）中的投资成本；（２）在已退出投资项目的相关费用中该合伙人分摊的部分；以及（３）合伙企业已发生的其他费用（包括筹建费用和不与具体投资项目相关的合伙企业费用）乘以合伙企业所有已退出投资项目（包括部分退出投资项目的已退出部分）的投资成本之和占合伙企业的所有投资项目的投资成本总额的比例后该合伙人在其中分摊的部分；

在返还各合伙人上述（１）、（２）和（３）项投资成本和费用之后，１００％向各有限合伙人进行分配（该项分配称为“优先回报”），直至各该有限合伙人就前述第（１）、（２）和（３）项取得的累计分配金额实现８％的内部收益率（年度复合）（按照从每次出资通知之到账日期起算到分配时点为止）；

如在向有限合伙人支付优先回报后仍有余额，则１００％向普通合伙人支付，直至达到累计优先回报÷８０％×２０％的金额；

以上分配之后的余额的８０％归于有限合伙人，２０％归于普通合伙人。

四、合伙协议主要内容

１、协议方

上海弘章投资中心（有限合伙）、福建七匹狼实业股份有限公司、上海弘旻投资中心（有限合伙）

２、基金基本情况

详见本公告第三章相关内容。

３、出资缴付

各方应以人民币现金方式认缴并实缴出资。自合伙企业设立之日起十（１０）日内，普通合伙人应提前至少十（１０）个工作日向每位合伙人发出首期出资通知，其上应列明各合伙人具体的首期出资金额（相当于各合伙人认缴出资额的１．５％）和到账日期。每位合伙人应在收到首次出资通知后按照该等通知中的约定，通过电汇将立即可用的资金在初始交割日当日或之前付至指定的人民币账户。

就各合伙人的其他各期出资，普通合伙人应提前至少十（１０）个工作日向每位合伙人发出出资通知，其上应列明各合伙人具体的出资金额（包括但不限于用于支付投资项目成本和合伙企业营运费用）和到账日期。每位合伙人应在收到出资通知后按照该等通知中的约定，通过电汇将立即可用的资金在到账日期之前付至指定的人民币账户。

４、适用法律与争议解决

合伙协议的订立、有效性、解释和履行应受已公布和可以公开获知的中国法律管辖。

凡因合伙协议 （包括合伙协议的效力、违约或终止）引起的或与之有关的任何争议、纠纷或权利主张，各方均应首先通过友好协商予以解决。

如果在一方向其他各方发出书面通知要求对争议、纠纷或者权利主张进行协商之后的９０日内，各方未能解决该等争议、纠纷或权利主张，则该等未获解决的争议、纠纷或权利主张应被提交仲裁解决。

仲裁应在上海国际经济贸易仲裁委员会根据该仲裁委员会届时有效的仲裁规则在上海进行。

５、合同生效

合伙协议自各方签署且经七匹狼股东大会批准之后生效。

五、投资目的、存在风险及对公司影响

１、投资目的

公司已明确投资＋实业的战略方向：一方面通过优化“七匹狼”品牌现有业务，重建“七匹狼”市场号召力，同时通过时尚消费领域的投资，搭建新的利润增长点，最终将公司打造成以“七匹狼”品牌为龙头的时尚集团。

公司目前人力资源架构无法有效匹配相应的投资战略，一方面公司缺乏消费领域投资的专业团队，另一方面也缺乏相应的人脉及资源圈；目前投资战略已经成为企业发展主流战略，各服装消费公司纷纷在转型升级同时寻找投资机会，竞争的激烈性导致公司自建团队时间不足，这些问题将影响公司投资战略的顺利贯彻及实施。

为有效执行公司战略，抢占有效资源，公司拟与有经验的机构合作，强强联合，发挥各自优势，达成战略目标。

２、存在风险

（１）项目收益率的不确定性风险

经济形势、市场环境、投资标的企业内部管理状况会给投资收益带来一定的不确定性。公司已制定《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等等，并将与其他合伙人一同建立和完善产业基金投资前、投资中、投资后的管理制度，建立相关的业务流程和检查监督机制，以最大程度把控投资进程中的风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（２）管理风险

虽然本项目管理团队在消费品基金的运营、管理等方面有一定的经验，但随着并购标的规模、项目策划及运作、以及项目的退出等不同， 存在一定的管理风险。公司在协议当中约定在基金募集规模达到５个亿之前公司对投资项目拥有一票否决权，在投资经营期限内也将及时了解基金管理公司的运作情况，督促经营者防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

３、对公司的影响

公司本次参与消费创新投资基金将借助上海弘章投资管理有限公司在消费零售行业投资方面的投资资源和丰富经验，为公司消费领域的投资和整合并购提供支持和帮助，协助公司获取新的投资机会和新的利润增长点，从而进一步提升公司核心竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间，为实现公司的战略目标提供助力。

本次基金投资资金采用认缴制，不会对公司短期资金带来冲击；同时公司通过参与并持有普通合伙人股权分享绩效分成，在交易架构上保证了公司在基金利益的最大化。本次投资将对公司今后发展和利润水平提高产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

六、承诺

本公告日，公司不属于用募集资金暂时补充流动资金期间；前十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情形。公司承诺在进行此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次参与投资设立专项产业基金结合了公司的实际情况以及市场发展的趋势，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于公司整合市场资源从而提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与投资设立专项产业基金事宜，并同意将此事项提交２０１４年第三次临时股东大会审议。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第十二次会议决议；

２、公司独立董事关于投资设立专项产业基金的独立意见；

３、合伙协议。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年１１月２０日

证券代码：００２０２９ 证券名称：七匹狼 公告编号：２０１４－０４７

福建七匹狼实业股份有限公司关于召开

２０１４年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司第五届董事会

２、会议时间

（１）现场会议召开时间：２０１４年１２月１０日（星期三）下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１４年１２月９日－２０１４年１２月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１２月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年１２月９日１５：００ 至２０１４年１２月１０日１５：００ 期间的任意时间。

３、现场会议地点：厦门思明区观音山台南路７７号汇金国际中心公司１６楼会议室

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１４年１２月４日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

（１）截止２０１４年１２月４日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、七匹狼关于投资设立专项产业基金的议案

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股５％以下（不含持股５％）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１４年１２月８日（星期一），上午８：３０至１７：００；

２、登记地点：晋江市金井镇南工业区七匹狼公司办公楼三楼证券部；

联系人：蔡少雅 联系电话：０５９５－８５３３７７３９

传 真：０５９５－８５３３７７６６ 邮政编码：３６２２５１

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１４年１２月８日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１４年１２月８日１７点前到达本公司为准）

４、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１２月１０日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２０２９；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

备注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案序号为１００，相应的申报价格为１００元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

Ａ 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

Ｂ 在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“七匹狼”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，

其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案一投弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

备注：其他议案也可分项单独表决

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建七匹狼实业股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１２月９日１５：００ 至２０１４年１２月１０日１５：００ 期间的任意时间。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年１１月２０日

附：授权委托书

福建七匹狼实业股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席福建七匹狼实业股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案：关于投资设立专项产业基金的议案

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。