证券时报多媒体数字报

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—095

  四川高金食品股份有限公司

  董事会四届三十次会议决议公告

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  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2014年11月10日以邮件和专人送达的形式发出，会议于2014年11月19日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，另有部分监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《四川高金食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定的要求，会议合法有效。会议由公司董事长金翔宇先生主持，与会董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项议案，形成如下决议：

  一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  鉴于公司实施重大资产重组，印纪影视娱乐传媒有限公司(以下简称“印纪传媒”)100%股权已过户至公司名下，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖文革、吴冰、李荣强、付艳、吴凡、濮家富6人为第五届董事会董事候选人，辛茂荀、王宝英、范红等3人为第五届董事会独立董事候选人。董事候选人简历请见附件。

  第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述董事候选人（包括独立董事候选人）的提名，详情参见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过，董事和独立董事的表决分别进行。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  二、审议通过《关于变更公司名称的议案》

  鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为“印纪娱乐传媒股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

  鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为“设计、制作、代理、发布户内外各类广告；传媒娱乐项目投资、娱乐营销；企业形象策划；市场调研服务，会展会务服务；营销信息咨询；公关咨询；公共关系专业培训（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。”

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

  公司实施重大资产重组，拟向印纪传媒全体股东，即肖文革、张彬、北京印纪华城投资中心（有限合伙）发行总计897,496,365股股份。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年11月5日出具的天健验[2014]229号《验资报告》，公司注册资本已由208,650,000元增至1,106,146,365元。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟对《公司章程》修订完善。修订后的《公司章程》请见同日公告。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  六、审议通过《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》

  公司将于2014年12月5日召开2014年第六次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《四川高金食品股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》。

  表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司

  董事会

  2014年11月20日

  附件：

  四川高金食品股份有限公司第五届董事会董事候选人简历

  （1）肖文革：男，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任北京龙天广告有限公司执行董事、北京通运房地产开发有限公司执行董事兼经理、印纪影视娱乐传媒有限公司执行董事兼经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事长兼副总经理、北京通运房地产开发有限公司执行董事、四川印纪环球影视传媒有限公司执行董事、四川印纪影视传媒有限公司执行董事兼经理、印纪之声文化传播（北京）有限公司董事长、星光布拉格（北京）影院投资管理有限公司执行董事兼经理。

  肖文革先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，肖文革先生持有本公司686,584,720股股份，占本公司总股本的62.07%。肖文革先生为本公司的控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （2）吴冰：女，美国国籍，1963年出生，本科学历。历任上海爱希恩广告有限公司监事、印纪影视娱乐传媒有限公司副总经理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司副董事长兼总经理。

  吴冰女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，吴冰女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （3）付艳：女，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任Oravida Ltd财务顾问、享购（中国）信息技术有限公司财务总监、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任印纪影视娱乐传媒有限公司财务总监。

  付艳女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，付艳女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （4）李荣强：男，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书。现任印纪影视娱乐传媒有限公司董事会秘书。

  李荣强先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，李荣强先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （5）吴凡：男，中国国籍，1984年出生，本科学历。现任印纪影视娱乐传媒有限公司活动部总经理。

  吴凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，吴凡先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （6）濮家富：男，中国国籍，1968年出生，本科学历。2003年至2007年8月任四川省绵阳药业集团财务处长；2007年9月至2012年6月任太极集团有限公司总会计师办公室主任。现任四川高金食品股份有限公司财务总监。

  濮家富先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，濮家富先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （7）范红：女，中国国籍，1966年出生，博士学历。任清华大学教授、博士生导师，新闻与传播学院公共关系与战略传播研究所所长。现任印纪影视娱乐传媒有限公司独立董事。

  范红女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，范红女士未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （8）辛茂荀先生，1958年8月生，1984年山西财经学院会计系本科毕业，学士学位，注册会计师。历任山西财经大学MBA教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院调研员、山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省总会计师协会的常务理事、山西大学商务学院客座教授、财政部企业内部控制专家组咨询专家。现任山西财经大学教授、硕士研究生导师，太原双塔刚玉股份有限公司、山西美锦能源股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

  辛茂荀先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，辛茂荀先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

  （9）王宝英，男，1968年8月出生，工商管理硕士，国家注册管理咨询师，北京理工大学博士在读。历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理；汇通国际投资公司北京公司经理；太原刚玉股份有限公司独立董事。现任中北大学经济与管理学院副教授，山西美锦能源股份有限公司董事会独立董事。

  王宝英先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。

  截至2014年11月18日，王宝英先生未持有本公司股份，亦与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—096

  四川高金食品股份有限公司

  监事会四届十五次会议决议公告

  ■

  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届十五次会议于2014年11月11日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2014年11月18日在公司会议室召开，应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席谭峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  审议通过《关于监事会换届选举的议案》

  鉴于公司实施重大资产重组，印纪影视娱乐传媒有限公司100%股权已过户至公司名下，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张彬、魏玮等2人为第五届监事会非职工监事候选人，非职工监事候选人简历参见附件。公司职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

  表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

  本次换届后，不存在董事、总经理或者其他高级管理人员兼任监事的情形。单一股东提名的监事未超过公司监事人数的1/2。

  上述非职工监事候选人将由公司董事会提请公司2014年第六次临时股东大会选举。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司

  监事会

  二〇一四年十一月十九日

  附件：

  第五届监事会监事候选人简历

  （1）张彬：男，中国国籍，1985年出生，本科学历。曾任职于北京公交集团、印纪影视娱乐传媒有限公司监事。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事会主席。

  张彬先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

  截至2014年11月18日，张彬先生持有本公司76,287,191股股份，占本公司总股本的6.90%。张彬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  （2）魏玮：女，中国国籍，1982年出生，研究生学历。曾任印纪影视娱乐传媒有限公司总裁助理。现任印纪影视娱乐传媒有限公司监事、北京印纪华城投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

  魏玮女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

  截至2014年11月18日，魏玮女士持有1%出资额的北京印纪华城投资中心（有限合伙）持有本公司134,624,454股股份，占本公司总股本的12.17%。魏玮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014-097

  四川高金食品股份有限公司关于

  召开2014年第六次临时股东大会会议通知

  ■

  四川高金食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

  一、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2014年12月5日（星期五）下午14:00-下午15:00

  （2）网络投票时间：2014年12月4日至2014年12月5日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间：2014年12月5日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票时间：2014年12月4日下午15:00至2014年12月5日下午15:00的任意时间。

  二、现场会议地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司会议室

  三、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  四、会议召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

  五、会议股权登记日：2014年11月28日（星期五）

  六、会议审议事项

  1、审议《关于董事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制选举公司第五届董事，其中董事和独立董事的表决分别进行。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  2、审议《关于监事会换届选举的议案》

  本议案采用累积投票制选举公司第五届监事会非职工监事。

  3、审议《关于变更公司名称的议案》

  4、审议《关于变更公司经营范围的议案》

  5、审议《关于增加公司注册资本的议案》

  本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

  本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  以上议案经公司第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第十五次会议决议审议通过，议案详细内容见2014年11月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川高金食品股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》、《四川高金食品股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

  七、会议出席办法

  1、会议出席对象

  （1）截止 2014年11月28日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会；在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  2、登记办法

  （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（参见本通知附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

  （2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

  （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

  （4）登记时间：2014年12月3日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

  （5）登记地点：四川省遂宁市滨江南路666号公司证券部办公室。

  （6）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。

  八、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2014年12月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、投票代码：362143

  3、投票简称：高金投票

  4、在投票当日，高金食品“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

  5、具体程序

  （1）买卖方向为买入；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推；2.01元代表议案二（1），2.02元代表议案二（2）以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  ■

  （3）对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多为候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选票不视为有效投票。

  公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

  （4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如下表所示：

  ■

  6、投票注意事项

  （1）若股东需对不采用累积投票制的所有提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

  （2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月4日下午15:00，结束时间为2014年12月5日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

  九、其他事项

  1、联系方式

  联系人：颜怀彦 韩斌

  联系电话：0825-2651999

  传真：0825-2651999

  联系地址：四川省遂宁市滨江南路666号四川高金食品股份有限公司

  邮 编：629000

  2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

  特此通知。

  四川高金食品股份有限公司

  董事会

  2014年11月20日

  附件：

  四川高金食品股份有限公司

  股东大会授权委托书

  四川高金食品股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人），出席2014年12月5日召开的四川高金食品股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  对于采取累积投票制的议案，委托人应在表决意见中填写投票股数；对于非采取累积投票制的议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。