证券时报多媒体数字报

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-053

  沪士电子股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  我公司于2014年5月23日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以2013年末公司总股本1,395,133,136股为基数，以截止2013年12月31日母公司累积的未分配利润向全体股东每10股派发现金1元(含税)，以母公司资本公积金向全体股东每10股转2股。上述权益分派方案已于2014年06月27实施完毕，公司总股本由139,513.3136万股增至167,415.9763万股。

  我公司现已办理完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更登记的内容如下：

  1、公司注册资本由139,513.3136万元人民币变更为167,415.9763万元人民币。

  2、发起人中的杜昆电子材料（昆山）有限公司名称变更为杜昆能源科技（昆山）有限公司。

  3、《公司章程》以及董事、监事、经理备案。

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十一月十九日

  证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-054

  沪士电子股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2014年11月19日收到独立董事杨蓉女士的书面辞职申请。根据《教育部关于高等学校领导班子及领导干部深入解决"四风"突出问题有关规定》（教党【2014】18号文件）的精神，杨蓉女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 杨蓉女士在辞职后，不再担任公司任何职务。

  鉴于杨蓉女士辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的规定，杨蓉女士的辞职申请在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，杨蓉女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

  杨蓉女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨蓉女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月十九日