证券时报多媒体数字报

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-71

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次会议于2014年11月18日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2014年11月9日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于对参股公司提供财务资助的议案；（内容详见公告：2014-73《峨眉山旅游股份有限公司关于对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》）

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二0一四年十一月二十日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-72

  峨眉山旅游股份有限公司

  第五届监事会第三十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十八次会议于2014年11月18日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2014年11月9日以短信方式发出。公司应到监事4人，实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持。

  会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

  表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

  特此公告。

  峨眉山旅游股份有限公司监事会

  二0一四年十一月二十日

  证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-73

  关于对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司提供财务资助暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为适应战略发展需要，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）拟对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司（以下简称"印象传媒"）提供财务资助，相关具体情况如下：

  一、财务资助暨关联交易事项概述

  公司拟对参股公司印象传媒提供财务资助1000万元，期限不超过一年，资金来源为公司自有资金，借款利率不低于银行同期贷款利息，由双方在合同中具体约定。印象传媒另一股东四川华地财富投资有限公司（以下简称"四川华地"）提供相同金额的连带担保。

  由于印象传媒副董事长、监事、总经理均由公司人员担任，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，印象传媒为公司的关联法人，公司拟对印象传媒进行财务资助的交易将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、被资助对象的基本情况

  印象传媒系公司的参股公司，注册资本为1,000万元，公司出资比例为50%， 四川华地出资比例为50%。基本情况如下：

  公司名称：峨眉山印象文化广告传媒有限公司

  法定代表人：佘勇

  注册资本：1,000万元

  成立日期：2011年1月13日

  注册地址：峨眉山市绥山镇名山西路4号

  主营业务：户外广告设计、制作、代理、发布

  主要财务指标：截至2014年9月30日，总资产2,801万元，净资产1,338万元，净利润213万元。

  公司在最近一个会计年度不存在为印象传媒提供财务资助的情况。

  三、被资助对象其他股东的基本情况

  公司名称：四川华地财富投资有限公司

  注册地址：眉山市东坡区积翠街354号8栋1层

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：佘勇

  注册资本：陆仟万元

  主营业务：房地产开发经营；项目投资开发；房屋销售、租赁；资产管理；投资咨询服务；财务咨询服务；文艺创作；承办展览、展示活动

  截止2014年9月30日，总资产117,026万元，净资产15,665万元，净利润-2,851万元。

  四、《借款协议》的主要内容

  公司拟与印象传媒就提供财务资助事项签订《借款协议》。协议的主要内容如下：

  1.借款额度：在借款协议签订的一年内，由公司向印象传媒出借总金额最高不超过人民币1000万元。

  2.借款用途：新产品开发、市场拓展。

  3.借款期限：印象传媒在取得收益后，及时归还借款，可分期还款，无论是否获得收益，借款期限最长不超过1年。

  4.借款利率和计息：借款利率由双方在合同中具体约定，不低于银行同期贷款利息。

  五、利率确定依据

  近年来，随着国家宏观政策调整，公司及印象传媒曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，以印象传媒目前的经营规模等情况，融资额度受到一定限制，融资成本也较高。因此，借款利率由双方在合同中具体约定，不低于银行同期贷款利息，在保证公司资金成本，不损害股东利益的情况下，支持参股公司发展。

  六、董事会意见

  公司利用自有资金对印象传媒提供财务资助，不会影响公司的正常经营，同时将保证印象传媒正常经营对资金的需求，有利于其做大做强广告传媒等新兴产业，符合公司战略发展需要，对公司的整体发展具有重要意义。

  印象传媒是公司重要的参股公司，其副董事长、监事、总经理均由公司人员担任，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，且四川华地提供同等金额的连带担保，因此，本次财务资助的风险处于可控制范围内。

  七、独立董事的事前认可和独立意见

  公司独立董事事前书面认可了本次提供财务资助事项，同意将该事项提交董事会审议，并对本次提供财务资助事项发表意见如下：本次交易事项已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，审议程序符合有关法律、法规的规定。此项交易公平合理，符合公司长远发展战略，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：峨眉山股份本次为参股公司印象传媒提供财务资助，有利于满足印象传媒正常经营的资金需求，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，本次财务资助的风险处于可控制范围内。公司向印象传媒收取的借款利息不低于银行同期贷款利息，提供财务资助的条件是公允的，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构同意本次公司为印象传媒提供财务资助的事项

  特此公告

  峨眉山旅游股份有限公司董事会

  二O一四年十一月二十日