证券时报多媒体数字报

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-071

  上海大智慧股份有限公司

  关于关联交易的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联方关系及关联人基本情况：

  上海大智慧股份有限公司（以下简称："公司"、"本公司"）与湘财证券股份有限公司（以下简称："湘财证券"）签署《业务合作协议》。(关于与湘财证券股份有限公司签署《业务合作协议》的公告 公告编号：2014-068)

  公司董事林俊波女士担任湘财证券董事长，湘财证券为公司关联方，本次交易构成公司关联交易，属于公司日常业务的关联交易。

  二、该关联交易应当履行的审议程序：

  2014年11月18日，公司第二届董事会2014年第六次会议以8票同意、0票反对和0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司与湘财证券股份有限公司签署<业务合作协议>的议案》，关联董事林俊波女士已回避表决。（第二届董事会2014年第六次临时会议决议公告 公告编号：2014-069）

  公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：

  （一）我们作为公司独立董事已对该议案进行了事前审阅，并同意将其提交本公司第二届董事会2014年第六次临时会议审议。

  （二）公司第二届董事会2014年第六次临时会议在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合法律法规及公司章程的规定。

  （三）本次业务合作协议的签订，有利于发挥大智慧与湘财证券各自的优势和特色，为双方后续推进具体合作项目奠定了良好基础。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2014年11月20日

  证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2014-072

  上海大智慧股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海大智慧股份有限公司2014年第四次临时股东大会通知公告已于2014年11月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登，现就原公告现场会议时间进行更正说明。

  现就原公告：

  现场会议召开时间为：2014年12月4日（星期四）上午9:00

  网络投票时间为：上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00。

  现更正为：

  现场会议召开时间为：2014年12月4日（星期四）上午9:00～下午15:00

  网络投票时间为：上午9:30～11:30 和下午13:00～15:00。

  特此公告

  上海大智慧股份有限公司董事会

  2014年11月20日