证券时报多媒体数字报

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-108

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于重大资产重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2014年10月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年10月9日开市起继续停牌。2014年10月15日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。2014年11月6日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票于2014年11月10日开市起继续停牌。

目前，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-109

深圳浩宁达仪表股份有限公司

第三届董事会第十九次（临时）会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议于2014年11月19日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2014年11月16日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长王磊先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。

公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-110

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于出售全资子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称|“公司”）于2014年11月19日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司将所持有的全资子公司南京浩宁达电能仪表制造有限公司（以下简称“南京浩宁达仪表”）100%的股权转让给江苏皖商置业有限公司，本次交易价格为人民币3,800万元，系以南京浩宁达仪表账面净资产为基础经双方协商确定。南京浩宁达仪表所拥有的建筑物及土地使用权范围内的其他生物及地上附着物不再作价，作为本次股权转让对价的组成部分。

公司与交易对方江苏皖商置业有限公司之间不存在关联关系，故本次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照公司《章程》的规定，本次资产出售尚需提交公司股东大会进行审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：江苏皖商置业有限公司

住所：南京市江宁区东麒路33号

法定代表人：卢武清

注册资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：房地产开发、销售。

三、交易标的基本情况

1、 交易标的介绍

公司名称：南京浩宁达电能仪表制造有限公司

住所：江宁区江宁科学园科建路

法定代表人：柯良节

注册资本：999.996万元人民币

公司类型：有限公司

经营范围：电能仪表及相关产品的研发、生产；销售自产产品及相关配套服务。

股权结构：本公司持有其100%股权，其为公司全资子公司。

2、 主要财务指标： 单位：万元

3、 主要资产状况：南京浩宁达仪表拥有工业用地一块（土地使用权证号为宁江国用（2004）第09083号），该土地使用面积24002M2，土地使用权终止日期为2052年1月9日。该地块上现有建筑物五栋，分别是集体宿舍两栋、办公楼一栋、门卫一栋、食堂一栋。

4、 本次交易完成后，公司将不再持有南京浩宁达仪表股权，也不再将其纳入合并报表范围。截至目前，我公司不存在为南京浩宁达仪表担保、委托该子公司理财、以及该子公司占用我公司资金的情况。

四、交易协议的主要内容

甲方：（股权转让方）深圳浩宁达仪表股份有限公司

乙方：（股权受让方）江苏皖商置业有限公司

1、本次转让南京浩宁达电能仪表制造有限公司100%股权的价格为3,800万元。

2、本次转让分两步进行:第一次转让目标公司99%股权，第二次转让剩余1%股权。

3、本协议签署之日起三工作日内，乙方向甲方支付现金人民币100万元；乙方于甲方股东会通过本次目标公司股权转让方案之日起三个工作日内向甲方支付人民币1,900万元；2014年12月20日前乙方向甲方支付人民币1,400万元；经双方一致同意，在2015年5月25日之前乙方向甲方支付剩余股权转让款人民币400万元。

4、乙方保证及时履行付款程序，否则甲方有权随时将所持目标公司股权转让给第三人，并无须支付违约金。

五、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权出售完成后，将有助于公司优化资产、业务结构，进一步改善公司经营状况，对公司的业绩产生积极的影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-111

深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（临时）会议决定，于2014年12月5日（星期五）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司2014年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）现场会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年12月5日（星期五）下午14：00

网络投票时间：2014年12月4日（星期四）——2014年12月5日（星期五）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月4日下午15:00 至2014年12月5日下午15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年12月1日

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

（五）现场会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室。

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2014年12月1日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于出售全资子公司股权的议案》。

以上议案经公司第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年12月2日（上午9:30至11:30，下午14:00至17:00）

（二）登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票代码：362356

3、投票简称：浩宁投票

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）填报议案序号：本次股东大会审议议案只有一项且不存在子议案，在“委托价格”项填报1.00元代表议案1。

（3）在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月4日下午15:00，结束时间为2014年12月5日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：李丽、杨刘钧 联系电话、传真：0755-26755598

通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：518053

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日

附 件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

说 明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。