证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  （一）现场会议时间：2014年11月19日（星期三）14：30

  （二）网络投票时间：2014年11月18日-2014年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月18日15：00至2014年11月19日15：00期间的任意时间。

  （三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼801会议室

  （四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  （五）召集人：公司第六届董事会

  （六）主持人：汪洋董事长

  （七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  （一）股东出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计35名，其所持有表决权的股份总数为1,049,746,631股，占公司有表决权总股份的62.05%，没有股东委托独立董事投票。

  其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为1,046,987,204股，占公司有表决权总股份的61.89%；参加网络投票的股东为29人，其所持有表决权的股份总数为2,759,427股，占公司有表决权总股份的0.16%。

  （二）其他人员出席情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  （一）关于修订《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

  表决情况：同意1,047,763,004股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.81%；反对1,983,627股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.19%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  （二）关于投资开发深圳机场西区土地项目的议案；

  表决情况：同意1,048,410,504股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.87%；反对1,333,627股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.13%；弃权2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过。

  （三）关于处置公司A、B航站楼部分固定资产的议案；

  表决情况：同意1,048,460,271股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.88%；反对1,283,860股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.12%；弃权2,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.00%。

  表决结果：通过。

  （四）关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案（本议案实行累积投票制表决）；

  1、黄亚英

  表决情况：同意1,046,987,204股。

  其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意9,928,004股。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

  （二）律师姓名：彭商翁、孔富

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司董事会

  二〇一四年十一月十九日