证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１４－０３２

贵州轮胎股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议的通知于２０１４年１１月１３日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于２０１４年１１月１９日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事１０名，实际出席会议的董事１０名（其中独立董事管洲先生、巫志声先生以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于投资入股贵州银行股份有限公司的议案》进行了充分审议，并以１０票同意、０票反对、０票弃权表决通过了该议案（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资入股贵州银行股份有限公司的公告》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十一月二十日

证券代码：０００５８９ 证券简称：黔轮胎Ａ 公告编号：２０１４－０３３

贵州轮胎股份有限公司关于投资入

股贵州银行股份有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

１、根据《中华人民共和国公司法》、《中国银行业监督管理委员会行政许可事项实施办法》等相关法律法规，经中国银行业监督管理委员会贵州监管局审核批准，贵州银行股份有限公司（以下简称“贵州银行”）决定面向法人企业及该行在职职工增发股份补充资本，发行数量为１９５，５１１．６９万股，发行价格为１．４７元／股。

为积极尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融企业更紧密的关系，经与贵州银行初步商议，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认购１．５亿股股份，投资金额为２．２０５亿元。

２、２０１４年１１月１９日，公司召开第六届董事会第十五次会议，以１０票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于投资入股贵州银行股份有限公司的议案》（公告２０１４－０３２）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

３、本次投资入股的资格尚需得到有关监管部门的核准，获得核准后方能签订股权认购协议。

４、本次投资入股不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

１、出资方式：

贵州银行本次发行新股全部以货币资金认购。

２、标的公司基本情况：

（１）基本情况：贵州银行是贵州省委、省政府为进一步落实国发２号文件精神，优化整合金融资源，更好地支持贵州经济社会、中小微企业和“三农”发展，按照“国有主导、企业自愿、市场运作、风险可控、符合监管”的原则，以遵义市商业银行、六盘水市商业银行、安顺市商业银行为基础合并重组设立的省级地方法人金融机构，是贵州省委、省政府直接领导的国有大一型企业，于２０１２年１０月１１日正式挂牌开业，注册地为贵州省贵阳市云岩区瑞金中路４１号。

（２）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理委托存款、委托贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；除结汇、售汇以外的外汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。

（３）股东情况：截至２０１４年９月，贵州银行总股本５２４，３９１万股，其中法人股东１７８户，持有４４０，９９０万股，占比８４．１０％；自然人股东４，６６６户，持有８３，４０１万股，占比１５．９０％。

截至２０１４年９月贵州银行前五名股东持股情况

（４）经营情况：

２０１３年及２０１４年１－９月主要财务数据情况

单位：亿元

（５）各项风险指标情况：

（６）贷款五级分类情况：

单位：亿元

（７）拨备情况：

３、本次增资扩股资金的用途：

贵州银行本次增资扩股资金全部用于增加该行核心一级资本，提高本行的资本充足水平。

三、对外投资存在的风险及对公司的影响

随着国内金融改革的逐步深入，利率市场化的推进、民营银行设立、市场竞争加剧等因素都可能影响贵州银行的资产质量和盈利能力。同时，贵州银行在日常经营中将面临货币政策变动风险、金融监管政策变化风险、法律风险等系列风险。

如果上述因素对贵州银行的盈利能力产生不利影响，将同步引致公司投资收益的下降，进而影响公司业绩。

四、风险提示

１、本次投资入股的资格尚需得到有关监管部门的核准，目前尚未签署相关协议；

２、参股贵州银行可能存在金融行业经营风险。

五、备查文件

《贵州轮胎股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司

董事会

二Ｏ一四年十一月二十日